Ухвала суду № 80701898, 25.03.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.03.2019

Справа № 642/328/19

Провадження №1-кс/642/1199/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1Л , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» ЄРДПОУ 13857564 МФО 313849, розташованого за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26007010007680; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов’язати уповноважену особу ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» ЄРДПОУ 13857564 МФО 313849, розташованого за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26007010007680; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

До Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 12.11.2018 близько 14 год. 45 хв. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: м. Харків вул. Благовіщенська, 29-А, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами у сумі 102 000 гривень.

За даним фактом 27.12.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розсдідувпнь за № 12018220510003390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 12.11.2018 у мережі інтернет він найшов об'яву про продаж автомобіля та подзвонив по вказаному номеру. У ході телефонної розмови він домовився з продавцем, який представився співробітником ТОВ «Транстехноторг» ОСОБА_3, про зустріч та приїхав у офіс за адресою: м. Харків вул. Благовіщенська, 29-А. У приміщенні офісу він підписав попередній договір, після чого ОСОБА_3 повідомив йому номер рахунку у банку, на який требо перерахувати грошові кошти у сумі 102000 гривень. О 14 год 45 хв. він у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував на рахунок ТОВ «Транстехноторг» грошові кошти у сумі 102000 гривень, після чого повернувся до офісу на вул. Благовіщенська у м. Харкові, де ОСОБА_3 повідомив йому, що гроші на рахунок фірми ще не поступили, тому свій автомобіль він може забрати наступого дня. 13.11.2018 він знову приїхав до офісу ТОВ «Транстехторг» на вул. Благовіщенська у м. Харкові, де ОСОБА_3 пояснив, що автомобіль йому буде надано пізніше, так як захворів співробітник, який повинен був його підготувати для продажу. Вподальшому телефон ОСОБА_3 був вимкнений та до теперішнього часу оплачений ним автомобіль не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_2 квитанції, 12.11.2018 ним було перераховано через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у сумі 102 000 гривень 00 копійок на рахунок № 26007010007680.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_2 попереднього договору № 00411 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.11.2018, продавцем транспортного засобу являється ТОВ «ТРАНСТЕХНОТОРОГ» з відкритим в ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» розрахунковим рахунком № 26007010007680.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № 26007010007680, відкритий в ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» ЄРДПОУ 13857564 МФО 313849.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Індустріалбанк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7.

ПАТ «АКБ Індустріалбанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ «АКБ Індустріалбанк» не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «АКБ Індустріалбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» ЄРДПОУ 13857564 МФО 313849, розташованого за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26007010007680; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов’язати уповноважену особу ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» ЄРДПОУ 13857564 МФО 313849, розташованого за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26007010007680; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко