Ухвала суду № 80645633, 21.03.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8915/18

Провадження №1-кс/751/866/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Чвірова О.О.,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР під №32018270000000102 від 22.11.2018 року по факту ухилення службовими особами ПП “ОСОБА_3 Автотранс” від сплати податків.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на на тимчасовий доступ до копій документів та можливість вилучення їх (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а саме: документів юридичної справи особи ПП «ОСОБА_3 Автотранс» (код ЄДРПОУ 37021911), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № № 26001962497573(українська гривня), 26042962489175 (українська гривня); інформації (виписок про рух грошових коштів) на паперових та/або електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №№ 26001962497573(українська гривня), 26042962489175 (українська гривня); первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, об’єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з’явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 права на тимчасовий доступ до копій документів та можливість вилучення їх (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а саме:

? документів юридичної справи особи ПП «ОСОБА_3 Автотранс» (код ЄДРПОУ 37021911), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № № 26001962497573(українська гривня), 26042962489175 (українська гривня);

? інформації (виписок про рух грошових коштів) на паперових та/або електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №№ 26001962497573(українська гривня), 26042962489175 (українська гривня);

? первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 включно;

інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко