Ухвала суду № 80626324, 20.03.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/4424/19

Провадження №1-кс/523/1633/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Шкорупеєв Д.А., при секретарі Луженко В.П., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Євстіфеєва О.К., розглянув матеріали клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження №42017162040000056 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

Встановив:

З клопотання вбачається, що в грудні 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в невстановленому місці ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову, з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, на території м. Одеси. При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно із вказаним планом до функцій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , входило: підбір учасників, загальне керівництво та координування дій учасників, розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, безпосереднє постачання наркотичних засобів з м. Кривий Ріг до м. Одеси, фасування та передача його «закладникам», отримування замовлень від наркозалежних громадян, отримання коштів за замовлення, незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.

ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, згідно відведених їм ролей «закладників», особисто отримували від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 або ж через невстановлених в ході досудового слідства осіб, які виступали в ролі поставників, наркотичний засіб - метадон, який, у подальшому, відповідно до отриманих «замовлень», розкладали у різні місця м. Одеси, за допомогою мобільного зв`язку повідомляючи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про місце розташування «закладки».

Маючи на меті приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було прийнято рішення щодо розробки та беззаперечного дотримання методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем наркотичних засобів.

Таким чином, відповідно до раніше розробленого плану, отримавши замовлення наркотичного засобу, ОСОБА_1 . або ОСОБА_2. в телефонному режимі повідомляли номери телефонів або ж банківських карток, на які замовнику необхідно переказати відповідну суму коштів, тобто оплату за наркотичний засіб. Отримавши підтвердження про надходження платежу на відповідний рахунок, ОСОБА_1 або ОСОБА_2. за телефоном повідомляли одному із «закладників» - ОСОБА_3 . або невстановленій слідством особі - кількість наркотичного засобу, яку необхідно передати замовнику шляхом «закладки». Після чого, «закладниця» повідомляла ОСОБА_1 . або ОСОБА_2. про місце розташування «закладки» з наркотичним засобом - метадоном, а останні, в свою чергу, по телефону надавали вказану інформацію замовнику.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, використовували різні номери мобільних телефонів та банківських карток, які систематично змінювали.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, обґрунтовано підозрюються у тому, що за період часу з грудня 2017 року по 20 лютого 2019 року, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичного засобу - метадону, а саме:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, діючи спільно з ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м.Одеса, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_3 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_3 , отримавши від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 наркотичний засіб - метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_1, де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.

Далі, ОСОБА_5 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, 28.12.2018, приблизно о 08 годині 40 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_2 , та замовив у нього сім згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в кожному. ОСОБА_2 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_5 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 2 450 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_5 , 28.12.2018, о 09 годині 11 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 450 гривень.

Далі, ОСОБА_2 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонував «закладниці» ОСОБА_3 та сказав останній передати шляхом «закладки» сім згортків, які замовив ОСОБА_5 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_2 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Люстдорфська дорога в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_3 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_2 , в ході якого повідомила останньому про адресу та місце розташування «закладки», а він, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , керуючись інструкціями ОСОБА_2 забрав сховану для нього «закладку» із семи згортків з наркотичним засобом - метадоном, загальною масою 0,7580г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.

Крім того, ОСОБА_1 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, діючи спільно з ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м. Одеса, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_3 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_3 , отримавши від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 наркотичний засіб - метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_1 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.

Далі, ОСОБА_5 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, 04.01.2019, приблизно о 08 годині 50 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_1 , та замовив у нього вісім згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в кожній. ОСОБА_1 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_5 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 2 800 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_5 , 04.01.2019, о 10 годині 18 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 800 гривень.

Далі, ОСОБА_1 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонувала «закладниці» ОСОБА_3 та сказала останній передати шляхом «закладки» вісім згортків, які замовив ОСОБА_5 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_1 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Академіка Філатова в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_3 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_1 , в ході якого повідомила останній про адресу та місце розташування «закладки», а вона, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , керуючись інструкціями ОСОБА_1 забрав сховану для нього «закладку» із восьми з наркотичним засобом - метадоном, загальною масою 0,0579г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.

Крім того, ОСОБА_1 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, діючи спільно з ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м.Одеса, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_3 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_3 , отримавши від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 наркотичний засіб - метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_1 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.

Далі, ОСОБА_5 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, 10.01.2019, приблизно о 09 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_2 , та замовив у нього п`ять згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в кожній. ОСОБА_2 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_5 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 1 750 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_5 , 10.01.2019, о 10 годині 25 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 750 гривень.

Далі, ОСОБА_2 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонував «закладниці» ОСОБА_3 та сказав останній передати шляхом «закладки» п`ять згортків, які замовив ОСОБА_5 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_2 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Академіка Філатова в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_3 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_2 , в ході якого повідомила останньому про адресу та місце розташування «закладки», а він, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , керуючись інструкціями ОСОБА_2 забрав сховану для нього «закладку» із п`яти згортків з наркотичним засобом - метадоном, загальною масою 0,0455г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.

06.03.2018 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_2 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 .

У судовому засідані прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 Євстіфеєв О.К., підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити його, власник майна до судового засідання не викликався, оскільки є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза відчуження майна або спотворення оригіналів документів на право власності.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Частиною другою вказаної статті визначено, що процесуальними джерелами доказів є речові докази, документи.

На даний час, з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність застосувати такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця речей та документів.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, яка визначає поняття речових доказів.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_1 вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або судових витрат, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешту, будинку АДРЕСА_2 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №1016206312110, що належить підозрюваній ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя, керуючись ст.ст. 84, 170,171 КПК України,-

Постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області капітана поліції Фісенко Е.О. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будинок АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження.

Особа, яка не була присутня при розгляді клопотання має право звернутись з заявою до суду про перегляд судового рішення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб до Одеського апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Шкорупеєв Д.А.