Ухвала суду № 80610157, 15.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23092/18

1-кс/569/1785/19

У Х В А Л А

15 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчука І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчук І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ - 14360080, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в кінці жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, громадянином ОСОБА_3 були подані документи реєстратору виконавчого комітету Грушвицької сільської ради (код ЄРДПОУ - 42255286) ОСОБА_4, з метою здійснення ряду реєстраційних дій, зокрема: реєстрації договорів розірвання договорів оренди землі між ФГ «Вікторія-Копитків» та власниками земельних ділянок (паїв), а також реєстрації договорів оренди землі між ТзОВ «ЕЛІТ ПРОФІ ПЛЮС» та тими ж власниками земельних ділянок (паїв).

Крім того, ОСОБА_3 подав реєстратору довіреності від імені керівників Фермерського господарства «Вікторія-Копитків» (код ЄРДПОУ - 36605816) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ ПРОФІ ПЛЮС» (код ЄРДПОУ - 39241781), якими його «нібито» уповноважено представляти вказані юридичні особи.

Однак, в ході допиту голови ФГ «Вікторія-Копитків» ОСОБА_6 встановлено, що він «нікого, в тому числі і ОСОБА_3 не уповноважував представляти інтереси ФГ "Вікторія-Копитків". Довіреностей чи іншого виду документів, які б давали право представляти інтереси ФГ "Вікторія-Копитків" не підписував та відтиск печатки господарства на них не ставив».

В ході допитів власників земельних ділянок ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановлено, що останні договору оренди землі із ФГ "Вікторія-Копитків" не розривали, не надавали жодній особі дозволу діяти від їх імені, а також не заключали договорів оренди земельних ділянок із ТзОВ «ЕЛІТ ПРОФІ ПЛЮС».

Разом із тим, реєстратор здійснив реєстраційні дії на підставі поданих ОСОБА_3 документів, які можуть містити недостовірні відомості, не перевірив повноваження заявника та зареєстрував договори розірвання договорів оренди землі між ФГ «Вікторія-Копитків» та власниками земельних ділянок (паїв), а також зареєстрував договори оренди землі між ТзОВ «ЕЛІТ ПРОФІ ПЛЮС» та тими ж власниками земельних ділянок (паїв).

При реєстрації договорів, ОСОБА_3 були подані квитанції про сплату зборів. Квитанції про сплату видані відділенням «Центр обслуговування клієнтів №8 м. Рівне» АТ «Акцент-Банк» під номерами:

6275715, 6241921, 6657117, 6250604, 6275556, 6240646, 6657134, 6250798, 6442435, 6243926, 6657074, 6657074, 6250152, 6442605, 6240360, 6442464, 6240456, 6442209, 6243358, 6442756, 6240661, 6442296, 6250302, 6442882, 6240585, 6657224, 6250668, 6656708, 6250252, 6276316, 6242460, 6275857, 6241681, 3578650, 6239519, 3578456, 6239398, 6244105, 6244363, 6244025, 6244550, 6442809, 6240486, 6275633, 6241759, 6275668, 6241824, 6244429, 6275747, 6242012, 6244602, 6442339, 6243445, 6442250, 6240151, 6656965, 6250418, 6244654, 6244731, 6656894, 6250371, 6657193, 6250556, 6275896, 6242206, 6275930, 6242133, 6275807, 6242090, 6275357, 6240829, 6276280, 6242528, 6657257, 6250766, 6442119, 6240075, 6656917, 6250498, 6442047, 6239955, 6275976, 6242271. 6276171, 6242399, 6244491, 6441988, 6239609, 6240761, 6275527, 6240926, 6442163, 6240395, 6656998, 6242330, 6442531, 6240549, 6275616, 6241142, 6275581, 6657447, 6250720, 6657428, 6656643, 6240271, 6442390, 6243535, 6402898, 6239695, 6275592, 6241214, 6656682, 6243203, 6275659, 6241059, 6656670, 6250062, 6403076, 6239288, 6402792, 6239090, 6442679, 6250105.

Вказані банківські операції здійснювались у приміщенні відділення «Центр обслуговування клієнтів №8 м. Рівне» АТ «Акцент-Банк», протягом різного періоду робочого дня 17.10.2018, 19.10.2018, 22.10.2018 та 29.10.2018, де наявне відеоспостереження, що обумовлює необхідність в отриманні відеозапису з камер відеоспостереження, яка фіксує місце перебування клієнтів банку, які здійснюють оплату послуг через касу.

Враховуючи, що АТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ - 14360080) зареєстроване за адресою: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, то оригінали вказаних квитанцій (документів) та відеозаписів знаходяться у їх володінні.

Вказані документи та відеозапис у паперовій та електронній формі містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України та необхідні для призначення судових експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчуку Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Шпоняку Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Полонцю Руслану Вікторовичу, заступнику начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області Данілею Василю Дмитровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ - 14360080, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), а саме:

копії (дублікату) відеозаписів з камер відеоспостереження відділення «Центр обслуговування клієнтів №8 м. Рівне» АТ «Акцент-Банк» за період робочих днів 17.10.2018, 19.10.2018, 22.10.2018 та 29.10.2018, які фіксують місце перебування клієнтів банку, які здійснюють оплату послуг через касу;

оригіналів квитанцій про сплату видані відділенням «Центр обслуговування клієнтів №8 м.Рівне» АТ «Акцент-Банк» під номерами: 6275715, 6241921, 6657117, 6250604, 6275556, 6240646, 6657134, 6250798, 6442435, 6243926, 6657074, 6657074, 6250152, 6442605, 6240360, 6442464, 6240456, 6442209, 6243358, 6442756, 6240661, 6442296, 6250302, 6442882, 6240585, 6657224, 6250668, 6656708, 6250252, 6276316, 6242460, 6275857, 6241681, 3578650, 6239519, 3578456, 6239398, 6244105, 6244363, 6244025, 6244550, 6442809, 6240486, 6275633, 6241759, 6275668, 6241824, 6244429, 6275747, 6242012, 6244602, 6442339, 6243445, 6442250, 6240151, 6656965, 6250418, 6244654, 6244731, 6656894, 6250371, 6657193, 6250556, 6275896, 6242206, 6275930, 6242133, 6275807, 6242090, 6275357, 6240829, 6276280, 6242528, 6657257, 6250766, 6442119, 6240075, 6656917, 6250498, 6442047, 6239955, 6275976, 6242271. 6276171, 6242399, 6244491, 6441988, 6239609, 6240761, 6275527, 6240926, 6442163, 6240395, 6656998, 6242330, 6442531, 6240549, 6275616, 6241142, 6275581, 6657447, 6250720, 6657428, 6656643, 6240271, 6442390, 6243535, 6402898, 6239695, 6275592, 6241214, 6656682, 6243203, 6275659, 6241059, 6656670, 6250062, 6403076, 6239288, 6402792, 6239090, 6442679, 6250105.

На вимогу АТ «Акцент-Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов