Ухвала суду № 80562261, 19.03.2019, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/208/19

Провадження № 1-кс/222/50/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Марішевої К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Марішевої К.В., погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполі», яке розташовано за адресою: вул. Архітектора Нільсена, 39-а м. Маріуполь Донецька область.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2019 року до ЧЧ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 10.01.2019 року невідома особа шляхом шахрайських дій, заволоділа його коштами в сумі 15000,00 грн.

11.01.2019 року СВ Нікольського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 10.01.2019 року близько 11.24 годині, коли він знаходився в м. Маріуполь, на його мобільний телефон НОМЕР_2, який пов'язаний з зарплатнею карткою банка «ПУМБ» подзвонив невідомий з номера НОМЕР_3 та представився службою безпеки банка. Невідомий чоловік пояснив, що їм необхідно підтвердити те, що ОСОБА_3 в 11.12 годині зняв зі своєї зарплатної картки гроші в сумі 4000 грн. Після чого йому продиктували номер його картки банку «ПУМБ» НОМЕР_4, та сім цифр на оборотній стороні картки, остаточний баланс на карті 15 137 грн., та суму, яку він зняв 4000 грн. Це все він підтвердив, але пін код він не називав. Після чого ввічливо та коректно з ним попрощалися. В цей же день близько 15.20 год., коли він приїхав в смт. Нікольське, він підійшов до банкомату «ПУМБ», розташований біля магазину «Каскад» по вулиці Свободи, для того щоб ще зняти кошти, він виявив, що баланс на його зарплатній картці 180 грн. Будь яких смс-повідомлень про зняття коштів йому не приходило. Після чого він подзвонив в службу безпеки банку «ПУМБ», де йому повідомили, що гроші з його картки перераховані на рахунок Аваль банку НОМЕР_5

Факти зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_6 підтверджуються випискою з карткового рахунку ОСОБА_3.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації з відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполі», яке розташоване за адресою: вул. Архітектора Нільсена, 39-а м. Маріуполь Донецька область.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполі» в судове засідання не з'явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 120196050640000006 від 11.01.2019року розпочате досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Маріуполі», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Марішевої К.В., погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУПН в Донецькій області Марішевій Катерині Вікторівні, Литвин Людмилі Володимирівні, Макаренко Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь», МФО 334851, ЄДРПОУ 3191002573 юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена, 39А, м. Маріуполь, 87515, та містять відомості щодо банківської картки НОМЕР_4 відкритої на ім'я ОСОБА_3, з якого було перераховано грошові кошти, а саме:

- усі наявні документи банківської справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка НОМЕР_4, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 10.01.2019 по 10.02.2019 року.

- відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці НОМЕР_4 в період з 10.01.2019 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

- фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці НОМЕР_4 в період часу з 10.01.2019 по 15.01.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 17.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Доценко