Ухвала суду № 80560362, 15.03.2019, Ріпкинський районний суд Чернігівської області

Справа № 743/459/19

Провадження №1-кс/743/141/19

УХВАЛА

15 березня 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області Павленко О.В., при секретарі Воєдило О.В., з участю слідчого Заїки А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Тіщенко М.Г., погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури Кошель Н.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270220000429 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Тіщенко М.Г., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.11.2018 року до чергової частини Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_3 про те, що треті особи заволоділи його грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.

Вказана інформація внесена 02.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270220000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він працює в ТОВ «Буринський молокозавод» на посаді охоронець. Заробітну плату отримує на карту Райффайзен Банк Аваль НОМЕР_1. У період часу з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року потерпілому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником вищевказаного банку на ім'я ОСОБА_5. Чоловік телефонував з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що ОСОБА_3 повинен надати дані свого рахунку в банку та номер карти для того, щоб попередити зняття коштів з рахунку третіми особами. Під час телефонної розмови потерпілий повідомив номер своєї карти та іншу інформацію. Через деякий час ОСОБА_3 помітив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 9 300 грн.

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення (проведення їх виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думки слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Тіщенко М.Г. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення їх виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії документів, передбачених Інструкцією "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ((МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) слідчими Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Тіщенко Мариною Геннадіївною, Силенок Світланою Анатоліївною, Івановим Денисом Петровичем, Заїкою Андрієм Вадимовичем, Сірим Олександром Олександровичем, Скопич Анастасією Володимирівною або за дорученням слідчого оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Патою Максимом Сергійовичем, Ященко Ярославом Борисовичем, Гапоненко Тетяною Сергіївною, Томилко Миколою Володимировичем, Щуковським Анатолієм Васильовичем, що містять наступні відомості про:

- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, з якого було знято кошти з банківської картки НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період часу з 01.11.2018 року до 03.11.2018 року;

- місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси;

- місцезнаходження об'єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру,.

2. Зобов'язати представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 18 березня 2019 року.

Слідчий суддя О.В. Павленко