Ухвала суду № 80530828, 15.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1799/19

Провадження № 1-кс/202/2889/2019

УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002227 від 05.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначила, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.08.2017 року, близько 15:10 год., в приміщенні ТЦ «Наша Правда», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31-Д, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_3 В подальшому за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року, о 02:40 год., з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_3 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_5 грошові кошти на суму 20 500 грн.

25.08.2017 року, о 02:40 год., невстановлені особи здійснили несанкціонований доступ до мобільного телефону «IPhone 6S», який належить ОСОБА_4, та за допомогою зазначеного мобільного пристрою з особистого рахунку ОСОБА_4 від її імені та з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_4 здійснили переказ грошових коштів на особисту картку ОСОБА_5 на суму 20 500 грн.

Також встановлено, що 20.03.2018 року невстановлені особи вчинили ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримали доступ до сім-картки ОСОБА_6, після чого, того ж дня, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 125868 грн. з рахунків заявника та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпрі, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.

Встановлено, що 25.05.2018 року, в період часу з 18:00 год. до 19:30 год., невстановлені особи таємно викрали мобільний телефон «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, де в цей же день, приблизно о 20:51 год., невстановлені особи з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_7 з рахунку ПАТ «Універсал Банк», який відкритий на ім'я ОСОБА_7, за допомогою мобільного додатку «Монобанк», який встановлений на вказаному мобільному телефоні, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 720 грн. на інший картковий рахунок. В результаті чого ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на суму 70720 грн.

25.05.2018 року приблизно о 20:51 год., невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання до мобільного додатку «Монобанк», який був встановлений у мобільному телефоні «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_7, в результаті чого з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритого в ПАТ «Універсал банк», списані грошові кошти у сумі 68000 грн. та 2720 грн. комісія на невідомий рахунок. В результаті чого ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду у сумі 70720 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2018 року, приблизно о 06:10 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 124-А, таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «Iphone7» 32 Gb, наручні часи «Хамільтон», які належать ОСОБА_8 У подальшому невстановлена особа, 21.10.2018 року о 12:00 год., за допомогою зазначеного мобільного пристрою з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Монобанк», який був встановлений в даному мобільному телефону, з карткового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_8, здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на інші карткові рахунки та оформили розстрочку в магазині «Комфі» на суму 40 000 грн., за допомогою мобільного телефону «Iphone7» 32 Gb, чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 160 000 грн.

Крім того, встановлено, що 16.10.2018 року, о 08:30 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 118, викрала мобільний телефон «Iphone 6S», який належить ОСОБА_9 та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання до мобільного додатку «Приват24», встановленого на мобільному телефоні «Iphone 6S», викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкриті на ім'я ОСОБА_9, на загальну суму 7850 гривень.

Встановлено, що 21.12.2018 року, приблизно о 08:00 год., невстановлені особи за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, 2, таємно, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Iphone 6s», який належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, після чого 24.12.2018 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого доступу в роботу вищевказаного телефону заволоділи грошовими коштами у сумі 15598 грн. з банківської картки, відкритої в ПАТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_10

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена група осіб, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримує доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах, переважно марки виробника «Iphone», яку використовують для викрадення коштів з рахунків потерпілих, а саме інтернет банкінгу «Приват24» та «Монобанк»: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується абонентським номером НОМЕР_3; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка користується абонентським номером НОМЕР_4.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, та пл. Солом'янська, 2.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, та пл. Солом'янська, 2, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: до інформації про абонента НОМЕР_3 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час; до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою «Мобільні Гроші», в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях «Нової Пошти» із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР - адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу, який було пред'явлено отримувачем та іншої наявної інформації.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, та пл. Солом'янська, 2.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000001065 від 14.12.2018 року, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, та пл. Солом'янська, 2, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-до інформації про абонента НОМЕР_3 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по 15.03.2019 року;

-до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по 15.03.2019 року із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою «Мобільні Гроші», в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях «Нової Пошти» із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР - адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу, який було пред'явлено отримувачем та іншої наявної інформації.

Строк виконання ухвали до 14 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.