Ухвала суду № 80522616, 14.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2941/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2371/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант Якутко Л.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант Якутко Л.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Вакуленком В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22016130000000059 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, за фактом того що на початку 2015 року у ОСОБА_3 з іншими громадянами України виник умисел на створення на тимчасово окупованій території Луганської області фінансової установи з її реєстрацію в органах влади т.зв. «ЛНР» та подальшою сплатою обов'язкових платежів до бюджету т.зв. «ЛНР». Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», без реєстрації в державних органах України, створили на території Луганської області мережеву фінансову установу під назвою «Луганський комерційний центр». В подальшому, не подаючи звітність та не сплачуючи податки у відповідні державні органи України, вони отримали ліцензію (патент) та до теперішнього часу сплачують податки до т.зв. «бюджету ЛНР».

Під час досудового розслідування було встановлено, що з використанням карткових рахунків, відкритих в ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк» та АТ «Ощадбанк» на працівників фінансової установи «Луганський комерційний центр» ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та інших впродовж 2015-2017 років в результаті надання фінансових послуг ними отримано кошти на загальну суму близько 56 мільйонів гривень, з яких податки в Україні відповідно не сплачувалися, а також зазначені особи для незаконного здійснення переказів знятих грошових коштів, в ПАТ «Альфа-Банк», відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовою установою «Луганський комерційний центр», а саме: ОСОБА_3, рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб зазначених нижче, а також невстановлених рахунків на цих осіб, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках та банківських картах, в тому числі перевипущених, зазначених вище осіб, а також невстановлених рахунках та банківських картах на цих осіб (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з початку 2015 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижче перелічених рахунків та банківських карт осіб, а також невстановлених рахунків та банківських карт на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з початку 2015 року по теперішній час, що знаходяться у володінні в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001, Україна), з можливістю їх копіювання.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Альфа-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Якутко Ліані Олександрівні, а також іншим слідчим Ларченку Олександру Миколайовичу, Громову Микиті Олександровичу, Бібікову Артему Борисовичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькому Даніілу Ігоровичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Степанову Антону Андрійовичу, Бушному Олексію Олексійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Бикову Денису Андрійовичу, а також оперативним співробітникам 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, а саме: Колпакову Денису Геннадійовичу, Манохіну Михайлу Михайловичу, Шепілі Олегу Сергійовичу, Катричці Юрію Вікторовичу, Гречаному Марку Андрійовичу, Шевченку Ярославу Ігоровичу, Василюку Степану Васильовичу, Клоку Сергію Юрійовичу (за письмовим дорученням слідчого), тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з подальшим виготовленням їх копій, в т.ч. запису на диск, та вилучення у копіях, які перебувають у володінні: ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001, Україна), а саме: документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб зазначених нижче, а також невстановлених рахунків на цих осіб; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених нижче рахунках та банківських картах, в тому числі перевипущених, зазначених нижче осіб, а також невстановлених рахунках та банківських картах на цих осіб (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з початку 2015 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижче перелічених рахунків та банківських карт осіб, а також невстановлених рахунків та банківських карт на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з початку 2015 року по теперішній час, наступними особами:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський