Ухвала суду № 80513757, 18.03.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/712/19

Провадж ення №1-кс/628/479/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року місто Куп'янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., прокурора Ігнатової К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області Самарець А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області Самарець А.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 27.02.2019 до чергової частини Куп'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 22.02.2019 близько 12.00 год. за адресою: Харківська область, Куп'янський район, с.Л.Стінка, буд.1, його знайомий на ім'я ОСОБА_7, після розпивання з ним спиртних напоїв, шляхом вільного доступу викрав з будинку 2000грн. та дві картки «Приватбанку», з яких пізніше були зняті грошові кошти в загальній сумі 8200грн., чим спричинив заявникові матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000507 від 28.02.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 22.02.2019 у нього було викрадено пенсійну карту № НОМЕР_1 та кредитну карту НОМЕР_2 АТ КБ "ПриватБанк», з яких невідомою особою були зняті грошові кошти в загальній сумі 8200 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про операції по вищезазначеним банківським картам, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2019 до 00.00год. 27.02.2019.

У судовому засіданні прокурор Ігнатова К.О. клопотання слідчого підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ "ПриватБанк» до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що підтверджується рапортом слідчого. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Встановлено, що відомості за заявою ОСОБА_3 за фактом викрадення у нього 22.02.2019 платіжних карток АТ КБ «Приватбанк» та зняття з них коштів в сумі 8200грн., а також викрадення готівкових коштів у сумі 2000грн. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000507 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 21.02.2019 йому на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонувала знайома на ім'я Людмила з номеру телефону НОМЕР_4 та попросила позичити 2000 грн., на що він погодився. 22.02.2019 близько 06.50 год. вони зустрілися на залізничному вокзалі смт.Куп'янськ-Вузловий м.Куп'янська, де він у банкоматі разом з Людмилою з його пенсійної картки АТ КБ "ПриватБанк» № НОМЕР_1 зняв грошові кошти в сумі 2000грн. Потім вони зустріли сина ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_7 та поїхали до нього додому у с.Л.Стінка Куп'янського району Харківської області, де вживали алкогольні напої . Протягом дня він близько трьох разів виходив з будинку на подвір'я, залишаючи гостей наодинці. Близько 12.00 год. ОСОБА_7 пішов, а через декілька годин ОСОБА_3 виявив відсутність в своїй жилетці, яка висіла на вішалці у домоволодінні, пенсійної картки № НОМЕР_1 та кредитної картки НОМЕР_2, імітованих АТ КБ "ПриватБанк». Крім цього, виявив відсутність грошових коштів сумі 2000грн. Згодом від працівників «Приватбанку» він дізнався, що з викрадених у нього карток були зняті грошові кошти в загальній сумі 8200грн.

З виписок по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що за період з 22.02.2019 по 26.02.2019 з цих карток неодноразово здійснювалося зняття готівки (а.с.6, 11).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

У письмовій заяві ОСОБА_3 зазначив, що надає свій дозвіл на розголошення інформації щодо його банківських рахунків з метою розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківських карт АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Підпунктом 6 п. 9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017 визначено, що працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

На підставі викладеного, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для досудового розслідування інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області Самарець Анастасії В’ячеславівни - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області Самарець Анастасії В’ячеславівні або за дорученням даного слідчого інспектору РСС Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП Куп'янського ВП ГУНП в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу право тимчасового доступу до банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та до інформації про рух грошових коштів, які були проведені по них в період часу з 00.00год. 20.02.2019 до 00.00год. 27.02.2019.

Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 49000, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 61000, місто Харків, вулиця Малом'ясницька, 2) надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів та операції з ними, які були переведені з 00.00год. 20.02.2019 до 00.00год. 27.02.2019 з банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «ПриватБанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз'яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко