Ухвала суду № 80510308, 15.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1388/19

1-кс/405/763/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

15 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., за участю слідчого Баркара А.М., адвоката ОСОБА_1, що діє в інтересах ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника управління – начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000047 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов’язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступника начальника управління – начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000047 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене:

1.1. Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1, від 20.02.2019:

1) штамп ТОВ «ТЕО План» (код 30111741);

2) флеш-накопичувач «Kingston», 8 Gb, 1 шт.;

3) ноутбук «Lenovo G580», model 20150, 1 шт.;

4) розрахункова книжка ТОВ «Тео-План» №260026 розпочата 25.07.2001 закінчена 17.10.2001, на 51 арк.;

5) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№0327526-0327550 з 20.05.2014-05.03.2015 на 25 арк.;

6) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6177176-6177200 з 20.03.2015-22.02.2016 на 25 арк.;

7) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛД3826101-3826125 з 20.10.2009-04.03.2011 на 25 арк.;

8) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛЄ2418426-ЛЄ2418450 з 11.05.2012-18.04.2013 на 25 арк.;

9) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЄ9653226-ЛЄ9653250 з 10.06.2011-28.12.2012 на 25 арк.;

10) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6601801-6601825 з 30.04.2013-06.05.2014 на 25 арк.;

11) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6784876-6784900 з 10.08.2007-08.09.2009 на 25 арк.;

12) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ПОГ «Асоціація забудовників солідарність Ірпінської міської організації солідарність»» за №№МА9846551-МА9846575 з 19.08.2016-07.08.2017 на 25 арк.;

13) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЗ6540601-ЛЗ6540625 з 07.02.2013-25.11.2013 на 25 арк.;

14) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№МА4259426-МА4259450 з 20.02.2017-05.02.2018 на 25 арк.;

15) копію акту-приймання робіт між ТОВ «Урбаністика» та фізичною особою ОСОБА_4 за серпень 2018 року, на 1 арк.;

16) копію акту-приймання робіт між ТОВ «Урбаністика» та фізичною особою ОСОБА_5 за серпень 2018 року, на 1 арк.

1.2. Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2, від 20.02.2019:

1) печатки: ТОВ «Еко-Тем» (код 34046912), 1 шт.; ТОВ «Техностайлінг Груп» (код 40914778), 1 шт.; ТОВ «Кросер Груп» (код 41776498), 1 шт.; ТОВ «НПП «Компанія «Рада-Топ» (код 32827384), 1шт.; ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (39957327), 1 шт.; ТОВ «Агро-Зара» (код 39483301), 1 шт.; Громадської організації «Асоціація «СІФ+ТОР» (код 25896345), 1 шт.; ТОВ «Корн» (код 23383050), 1 шт.; ТОВ «Гіпромез» (код 31812665), 1шт.; ТОВ «Партнер А» (код 39419676), 1 шт.; ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Золотой ВЕК» (код 3522908), 1 шт.; МП «Ефір», 1 шт.; ТОВ «Корн ЛТД» (код 20034350), 1 шт.; ТОВ «Юкар ЛТД», 1 шт.; ООО «Фирма «Максим» (Украина, Республика Крым, г.Севастополь), 1 шт.; Підприємства «Balt Fintrast», 1 шт.;

2) штампи: ТОВ «Юкар ЛТД», 1 шт.; Громадської організації «Асоціація «СІФ+ТОР» (код 25896345), 1 шт.;

3) системний блок до персонального компьютера марки «Asus», 1 шт.;

4) мобільний телефон «Apple Iphon», модель А 1387, у корпусі білого кольору, 1 шт.;

5) незаповнені бланки прибуткових касових ордерів з відтисками печатки ТОВ «Корн» (код 23383050), на 17 арк.;

6) незаповнені бланки накладних з відтисками печатки ТОВ «Корн» (код 23383050), на 19 арк.

1.3. Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3, від 20.02.2019:

1) системний блок до персонального компьютера марки «Zalman», 1 шт.

1.4. Згідно протоколу обшуку офісного приміщення № 401 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Озерна, буд. 10, від 20.02.2019:

1) жорсткий диск SAMSUNG HD 322 HJ 320 GB S/N S17AJA0S839606, об’ємом 320 GB;

2) жорсткий диск SAMSUNG SP1223N S/N S0BAJGYB00666, об’ємом 120 GB;

3) жорсткий диск HITACHI S/N Z8RX21SN, об’ємом 80 GB;

4) жорсткий диск WD SATA WD5000AAKX, об’ємом 500 GB.

1.5. Згідно протоколу обшуку виробничого комплексу за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 118, від 20.02.2019:

1) флеш-накопичувач «Transcend», 8 Gb, 1 шт.;

2) планшет марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, 1 шт.

Заборонити власникам ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2 користуватися та розпорядження вищевказаним майном.

Відмовити в накладенні арешту на майно, вилучене згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3, від 20.02.2019:

1) грошові кошти в сумі 72 000 грн.;

2) грошові кошти в сумі 2 200 доларів США.

Зобов’язати слідчого негайно повернути вказане майно ОСОБА_2

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.03.2019 о 17:00 год.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон