Ухвала суду № 80454765, 12.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1688/19

Провадження № 1-кс/461/2132/19

УХВАЛА

12.03.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000185 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140000000185 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Львівської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», що за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 98.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019140000000185 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вивченням матеріалів, зокрема заяви директора Львівської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3М встановлено, що матеріально-відповідальними особами відділення № 290/13 АБ «УКРГАЗБАНКУ» вчинено розтрату ввірених їм грошових коштів, що призвело до заподіяння збитків банківській установі.

Таким чином, з метою виявлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки проведення банківських операцій за період з 02.01.2019 по 24.02.2019, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме: книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; контрольний журнал реєстрації осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування сховищ відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; зведені довідку про касові обороти за період з 02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»; всіх актів ревізії грошових коштів за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; акт ревізії цінностей, що знаходяться у приміщеннях касового вузла та сховищі відділення № 290/13 АБ “УКРГАЗБАНК” за 24.02.2019; положення про відділ касових операцій відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»; виписку по рахунку операційної каси із зазначенням призначення платежу за період з 02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»; відомості щодо інкасаторських операцій за період із 02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»; відомості щодо цифрових підписів матеріально-відповідальних осіб за період з02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»; особові справи, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність наступних працівників відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»: ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_4, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_5, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_6, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_7, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_8, зав. каси перерахунку ОСОБА_9, ст.касира відділу касових операцій ОСОБА_10, начальника відділення ОСОБА_11,начальника відділу роздрібних продажів ОСОБА_12, начальника відділу касових операцій ОСОБА_13.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код 23697280,розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/22, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

На території Львівської області функціонує Львівська обласна дирекція АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення вищезазначених речей та документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити матеріально-відповідальних осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення та надасть можливість, дослідити питання законності проведення банківських операцій за період з 02.01.2019 по 24.02.2019, шляхом проведення ревізій, перевірок, експертиз.

Окрім цього, вилучення вищезазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин, тому просить клопотання задоволити.

Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться документи та речі, а також у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги , або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, а саме:

-книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;

-книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;

-контрольний журнал реєстрації осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування сховищ відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;

-зведені довідку про касові обороти за період з 02.01.2019 по 24.02.2019відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»;

-всіх актів ревізії грошових коштів за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;

-акт ревізії цінностей, що знаходяться у приміщеннях касового вузла та сховищі відділення № 290/13 АБ “УКРГАЗБАНК” за 24.02.2019;

-положення про відділ касових операцій відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»;

-виписку по рахунку операційної каси із зазначенням призначення платежу за період з02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»;

-відомості щодо інкасаторських операцій за період із 02.01.2019 по 24.02.2019відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»;

-відомості щодо цифрових підписів матеріально-відповідальних осіб за період з02.01.2019 по 24.02.2019відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»;

-особові справи, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність наступних працівників відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК»: ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_4, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_5, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_6, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_7, ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_8, зав. каси перерахунку ОСОБА_9, ст.касира відділу касових операцій ОСОБА_10, начальника відділення ОСОБА_11, начальника відділу роздрібних продажів ОСОБА_12, начальника відділу касових операцій ОСОБА_13, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код 23697280, розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/22, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Львівській обласні дирекції ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 12.04.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.