Ухвала суду № 80446754, 14.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3681/19

н/п 1-кс/640/2612/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Котик С.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області Темника А.О. у кримінальному провадженні № 42017221070000125 від 20.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч.ч. 3, 4 ст. 321 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Максюк О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080, який знаходиться за адресою: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, до інформації про власника рахунку, місць та осіб (їх графічні зображення вразі наявності), які здійснювали зняття грошових коштів та рух грошових коштів по карткам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 до 18.02.2019 та можливість її вилучити в паперовому вигляді та на електронних носія інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за номером 42017221070000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч.ч. 3, 4 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2017 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що особи на ім'я «О» та «В» займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м. Харкова.

За даним фактом Слобідським відділом Харківської місцевої прокуратури № 5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221070000125 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080, який знаходиться за адресою: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «А-БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Темника А.О.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «А-БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області Темника А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темнику Антону Олеговичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши ПАТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080, який знаходиться за адресою: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темнику Антону Олеговичу тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію про власника рахунку, місць та осіб (їх графічні зображення вразі наявності), які здійснювали зняття грошових коштів та рух грошових коштів по карткам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 до 18.02.2019 (в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації).

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2019 року включно.

Роз'яснити ПАТ «А-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський