Ухвала суду № 80446593, 14.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4064/19

н/п 1-кс/640/2830/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Губського Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Горільчаника В.А. у кримінальному провадженні № 12019220490000039 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Захаровою А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в оригіналах або копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО № 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2, а саме: інформацію щодо власника картки «monobank | UniversalBank» за НОМЕР_1, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 04.01.2019 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220490000039 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Слобожанського відділу кіберполіції щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які заволоділи чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО № 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Горільчаника В.А.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Горільчаника В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Горільчанику Володимиру Андрійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО № 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Горільчанику Володимиру Андрійовичу тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів у Харківському відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2, що містять інформацію щодо власника картки «monobank | UniversalBank» за № НОМЕР_1, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 04.01.2019 по 06.03.2019, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2019 року включно.

Роз'яснити АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський