Ухвала суду № 80420937, 13.03.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1079/2019 Справа №641/1796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Курганникова О.А.

за участю секретаря судового засідання – Щеглової Г.О.

прокурора – Пономаренко Н.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання Прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000244 від 05.12.2018, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.З ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 за № 42018221070000244 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України, розпочатого за фактом заволодіння коштами КП «Харківспецбуд».

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню проводиться слідчим СВ Слобідським відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області. ,

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи КП «Харківспецбуд» уклали договори на проведення капітальних та поточних ремонтів багатоквартирних будинків житлового фонду м. Харкова, які проводились з залученням підрядної організації, а саме: ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс» (код 41031978), яке містить ознаки фіктивності.

Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_2 - засновник та директор ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс» пояснив, що до нього звернувся чоловік на ім’я ОСОБА_2, який запропонував оформити на ім’я вказаного свідка - товариство з обмеженою відповідальністю та призначити його директором, за що останній буде щомісячно отримувати мінімальну заробітну плату. З вказаною пропозицією свідок погодився.

ОСОБА_2 прибув за адресою: м. Харків майдан Небесної сотні, 7, до нотаріуса, де також був чоловік на ім’я Руслан, який оплачував послуги нотаріус підписав ряд документів, пов’язаних з реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю та підписав довіреність на управління фінансово-господарською діяльністю товариством на ім’я іншої особи, прізвище якого, свідок не пам’ятає. Вказані документи по реєстрації ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс» залишилися у Руслана.

Крім того, з метою оформлення розрахункових рахунків, ОСОБА_2 прибув до банку «Український капітал», який розташований біля станції метро «Історичний музей» та до банку «Райффайзен банк Аваль», розташованому біля станції метро «Холодна гора», в приміщеннях яких, підписав пакет документів на відкриття банківських рахунків на ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс», вказані документи залишилися також у чоловіка на ім’я Руслан.

При цьому, Руслан пояснив, що фінансово-господарською діяльністю товариства буде займатися самостійно на підставі довіреності, виданої ОСОБА_2, а останній буде «формально» «на папері» числитися керівником та засновником товариства.

За реєстрацію ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс» вказаний свідок отримав приблизної500 грн. Більше ніяких, щомісячних платежів, як обіцяв ОСОБА_2 свідок не отримав.

При цьому, вказаний свідок, не знає яким видом діяльності повинно займатися товариство, не здійснював прийом на роботу працівників та не збирався здійснювати фінансово-господарську діяльність самостійно.

Так, по даним ДФС у Харківській області ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс» (код 41031978) займається будівництвом трубопроводів та не має жодного працівника, при цьому, товариством виконано робіт та послуг протягом 2018 років на суму 2,9 млн.грн. для КП «Харківспецбуд», перелік яких, відображений на офіційному сайті «Prozzoro».

Для всебічного, повного та об’єктивного розслідування даного кримінального провадження з метою призначення будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз, на підставі вимог ст. ст. 36, 93 КПК України директору КП «Харківспецбуд» було направлено письмову вимогу щодо надання документів, а саме: оригінали договорів підряду з додатками до них (договірні ціни з додатками, дефектні акти), актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, № КБ-3 між KI І «Харківспецбуд» та ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС», платіжні доручення, на підставі яких, сплачено бюджетні кошти за виконані роботи ТОВ «Інвестбуд регіон сервіс» по наступним об’єктам:

1. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Ломоносова, 53в (Новобаварський р-н) на суму 193 733,44 грн. Строк виконання робіт: 16 жовтня 2018 — 31 грудня 2018;

2. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Академіка Богомольця, 3 (Новобаварський р-н) на суму 113 221,97 грн. Строк виконання робіт: 17 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

3. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Миколи Бажана, 6 (Новобаварський р-н) на суму 95 340,00 грн. Строк виконання робіт: 17 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

4. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Валентинівська, 27 (Московський р-н) на суму 199 839,44 грн. Строк виконання робіт: 16 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

5. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Старошишківська, 7 (Київський р-н) на суму 116 427,60 грн. Строк виконання робіт: 15 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

6. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: майдан Конституції, 2/2 (Основ'янський р-н) на суму 134 812,80 грн. Сірок виконання робіт: 15 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

7. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. ОСОБА_3, ЗЗд (Московський р-н) на суму 62 861,11 грн. Строк виконання робіт: 13 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

8. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. ОСОБА_3, ЗЗе (Московський р-н) на суму 129 926,18 грн. Строк виконання робіт: 13 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

9. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Рибасівська, 32/2а (Основ'янський р-н) на суму 69 547,74 грн. Строк виконання робіт: 06 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

10. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Плеханівська, 10а (Основ'янський р-н) на суму 148 587,83 грн. Строк виконання робіт: 06 серпня 2018 — 31 грудня 2018;

11. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Роганська, 9 на суму 226 958,40 грн. Строк виконання робіт: 25 липня 2018 — 31 грудня 2018;

12. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Халтуріна, 8 (Московський р-н) на суму 191 437,18 грн. Строк виконання робіт: 23 липня 2018 — 31 грудня 2018;

13. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: провулок Білостоцький, 24 (Московський р-н) на суму 110 971,62 грн. Строк виконання робіт: 23 липня 2018 — 31 грудня 2018;

14. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 47а (Московський р-н) на суму 172 024,97 грн. Строк виконання робіт: 09 липня 2018 — 31 грудня 2018;

15. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 28 (Московський район) на суму 196 707,10 грн. Строк виконання робіт: 06 липня 2018 — 31 грудня 2018;

16. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Академіка Павлова, 140в (Московський р-н) на суму 95 596,80 грн. Строк виконання робіт: 19 червня 2018 — 31 грудня 2018;

17. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Макіївська, 53а (Основ'янський р-н) на суму 107 911,42 грн. Строк виконання робіт: 19 червня 2018 — 31 грудня 2018;

18. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Конторська, 56 на суму 80 972,40 грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18 червня 2018 — 31 грудня 2018;

19. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Академіка Павлова, 311 (Київський р-н) на суму 177 314,35 грн. Строк виконання робіт: 08 червня 2018 — 31 грудня 2018;

20. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Сохора, 5 (Основ'янський р-н) на суму 53 985,60 грн. Строк виконання робіт: 08 червня 2018 — 31 грудня 2018;

21. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Ромена Ролана, 9 (Шевченківський р-н) на суму 188 354,65 грн. Строк виконання робіт: 07 червня 2018 — 31 грудня 2018;

22. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: пр-т Московський, 26Б (Основ'янський р-н) на суму 142 607,87 грн. Строк виконання робіт: 07 червня 2018 — 31 грудня 2018;

23. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Свинаренка Петра, 5 (Новобаварський р-н) на суму 149 088,00 грн. Строк виконання робіт: 15 травня 2018 — 31 грудня 2018;

24. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Селянська, 34а (Новобаварський р-н) на суму 102 969,60 грн. Строк виконання робіт: 15 травня 2018 — 31 грудня 2018;

25. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: пров. Руставелі, 4а (Основ'янський р-н) на суму 155 885,93 грн. Строк виконання робіт: 04 травня 2018 — 31 грудня 2018.

На вищевказану вимогу прокурора надійшла відповідь Харківської міської ради за № 464/9-19 від 24.01.2019 про необхідність надання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст.159 КПК України.

У зв’язку з чим вказує, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані, вважати що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж отримання первинних бухгалтерських документів у КП «Харківспецбуд» неможливо, а також забезпечити проведення будівельно- технічної, почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01. 2018 року по теперішній час.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник КП «Харківспецбуд» в судове засідання не з’явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, прокурором не доведено, наявність достатніх підстав, викладених в ст. 163 КПУ України, для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000244 від 05.12.2018, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.З ст. 191 КК України

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

у х в а л и в:

Відмовити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_1 в наданні тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000244 від 05.12.2018, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.З ст. 191 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . А . Курганникова