Ухвала суду № 80411565, 07.03.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3332/17

07.03.2019

У Х В А Л А

Іменем України

07 березня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участю секретаря судового засідання Корольковій К.М., прокурора Дяченко М.М., захисника Першина В.М., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Чорного А.К., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченко М.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у кримінальному провадженні № 42017080000000108 від 02.03.2017 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, маючого повну вищу освіту, працюючого виконавчим директором ТОВ «Хліб Токмака», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Чорного А.К. про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_2 підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Свої вимоги слідчий мотивує тим, що наказом № 45Д від 03.01.2016 року, ОСОБА_2 призначено на посаду генерального директора ТОВ «Хліб Токмака».

Відповідно до п.7.2 статуту ТОВ «Хліб Токмака» посадовими особами органів управління Товариства є генеральний директор, заступник генерального директора, виконавчий директор, голова ревізійної комісії а також інші особи згідно з законодавством.

Таким чином ОСОБА_2, у відповідності до ст. 18 КК України, є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

Рішенням адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.08.2016 року № 14-рш, визнано дії ТОВ «Хліб Токмака» (31713269) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції передбаченого п. 1 ст. 50, п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених у травні - червні 2015 року КУ «Михайлівський психоневрологічний інтернат» ЗОР та накладено штраф у розмірі 23 000 грн.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 20.12.2016 року справа № 908/2793/16, в задоволенні позову ТОВ «Хліб Токмака» до обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, про визнання недійсним рішення № 14-рш від 25.08.2016 року, відмовлено повністю.

Тобто, ОСОБА_2, достовірно знав про накладання Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій на підприємство ТОВ «Хліб Токмака».

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 19 січня 2017 року, на виконання річного плану закупівель, згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі» комунальною установою «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» було оголошено процедуру закупівлі - відкриті торги на закупівлю Код ДК 021:2015 - 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку та хліб із суміші борошна житнього та пшеничного першого ґатунку) та висунуто ряд вимог до учасників процедури закупівлі та переможця торгів, у тендерній документації по даній процедурі закупівлі. Відповідно до вимог даної тендерної документації та вимог ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником торгів - лікарнею однією із вимог до учасників торгів було передбачено надання їй довідки довільної форми, яка засвідчує, що учасник протягом останніх 3-ох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Після закінчення терміну подання пропозицій, тендерним комітетом була здійснена перевірка повноти наданих учасниками документів та обрано переможцем ТОВ «Хліб Токмака» на підставі надання найнижчої цінової пропозиції.

Так, в лютому 2017 року, ОСОБА_2, будучи службовою особою, а саме генеральним директором ТОВ «Хліб Токмака», маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 80, після прийняття рішення тендерним комітетом про намір укласти договір з ТОВ «Хліб Токмака», надав до тендерного комітету комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» оригінали документів у тому числі інформаційний лист довільної форми № 52 від 01.02.2017 року підписаний генеральним директором ТОВ «Хліб Токмака» ОСОБА_2 та засвідчений печаткою підприємства, в якому містилися завідомо неправдиві данні про відсутність порушень законодавства за останні три роки у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

15.01.2019 року за вказаним фактом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Гресь Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12018080060002767 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Вказане повідомлення про підозру від 15.01.2019 року разом із повістками ОСОБА_2 про виклик направлено рекомендованим листом з описом на адресу місця роботи ОСОБА_2 до ТОВ «Хліб Токмака»: вул. Чкалова, 63, м. Токмак. Згідно даних офіційного сайту Укрпошти лист вручено 22.01.2019 року.

Також повідомлення про підозру від 15.01.2019 року направлено рекомендованим листом з описом на адресу зареєстрованого місця проживання ОСОБА_2: АДРЕСА_1. Згідно даних офіційного сайту Укрпошти лист вручено 19.01.2019 року.

Згідно постанови першого заступника прокурора Запорізької області Кармана В.В. від 05.02.2019 року про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому слідчому підрозділу, здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12018080060002767 від 05.11.2018 року доручене слідчому відділенню Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

12.02.2018 року прокурором Токмацької місцевої прокуратору Дяченко М.М. кримінальні провадження № 42017080000000108 та № 12018080060002767 об'єднанні під загальним № 42017080000000108.

Повідомлення про підозру від 15.01.2019 року вручено ОСОБА_2 особисто під підпис 18.02.2019 року.

Вина ОСОБА_2 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та документами, що мають доказове значення, а саме:

копією рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету № 14-рш від 25.08.2016 року;

копією рішення господарського суду запорізької області від 20.12.2016 року у справі № 908/2793/16, згідно якого повністю відмовлено в задоволенні позову ТОВ «Хліб Токмака» до Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, про визнання недійсним рішення № 14-рш від 25.08.2016 року;

інформаційним листом ТОВ «Хліб Токмака» від 01.02.2017 року за підписом Генерального директора ОСОБА_2 щодо відсутності підстав для відмови у процедурі закупівлі;

протоколом № 22 від 14.02.2017 року засідання тендерного комітету КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», згідно якого ТОВ «Хліб Токмака» визнане переможцем торгів по процедурі закупівлі - відкриті торги на закупівлю хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів (хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку та хліб із суміші борошна житнього та пшеничного першого ґатунку), код ДК 021:2015- 15810000-9;

договором про закупівлю товару № 35/30 від 27.02.2017 року;

рішенням господарського суду Запорізької області у справі № 908/1247/17 від 29.08.2017 року про визнання недійсними рішення № 22 від 14.02.2017 року засідання тендерного комітету КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», та договору № 35/30 від 27.02.2017 року про закупівлю товарів;

протоколом допиту свідка головного бухгалтера ТОВ «Хліб Токмака» ОСОБА_6

Під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_2: може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні.

На теперішній час ОСОБА_2 обіймає посаду виконавчого директора ТОВ «Хліб Токмака», де на теперішній час також працює на посаді головного бухгалтера свідок ОСОБА_6 Таким чином, ОСОБА_2, обіймаючи керівну посаду та працюючи на тому ж підприємстві, що й свідок ОСОБА_6, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та зміни показів свідком, має реальну змогу впливати на свідка ОСОБА_6.

Прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченком М.М. 18.02.2019 року ОСОБА_2 особисто під підпис вручено повістки про виклик до прокурора на 11.00 годин 25.02.2019 року, на 11.00 годин 26.02.2019 року, на 11.00 годин 27.02.2019 року для участі у проведенні слідчих дій.

Однак за викликом на 25.02.2019 року та 26.02.2019 року ОСОБА_2 не з'явився.

Крім того, прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченком М.М. 27.02.2019 року ОСОБА_2 особисто під підпис вручено повістку про виклик до прокурора на 12.00 годин 04.03.2019 року для участі у проведенні слідчих дій.

Однак за вказаним викликом підозрюваний ОСОБА_2 до прокурора не з'явився також.

ОСОБА_2 15.01.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із цим строк досудового розслідування кримінального провадження № 42017080000000108 спливає 15.03.2019 року, та до вказаного часу необхідно провести комплекс слідчих дій, у тому числі за участі підозрюваного.

Враховуючи викладене, наявний ризик того, що ОСОБА_2 з метою уникнення від кримінальної відповідальності ухиляється від органів досудового розслідування, навмисно його затягуючи не з'являючись за повістками про виклики у встановлені дати для проведення процесуальних та слідчих дій до прокурора.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник Першин В.М. в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки від слідства останній не ухилявся, за викликами прокурора на 25.02.2019 року та 26.02.2019 року не з'явився у зв'язку із зайнятістю захисника у іншій справі, про що завчасно у телефонному режимі був повідомлений прокурор, 27.02.2019 року в присутності адвоката допитувався прокурором, однак відмовився давати показання в силу ст. 63 КУ, 04.03.2019 року до прокурора з'явився його захисник та знайомився з матеріалами справи, за попередньою домовленістю з прокурором він не був присутній при ознайомленні, тиск на свідка ОСОБА_6 не чинив жодним чином, ОСОБА_2 постійно проживає разом зі своєю сім'єю в м. Запоріжжі, працює в м. Токмак на посаді виконавчого директора ТОВ «Хліб Токмака», тому на нього не може бути покладений обов'язок не відлучатися з м. Токмак без дозволу слідчого, прокурора.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши додані до клопотання письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

02.03.2017 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000108.

05.11.2018 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060002767.

15.01.2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Гресь Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12018080060002767 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно постанови першого заступника прокурора Запорізької області Кармана В.В. від 05.02.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12018080060002767 від 05.11.2018 року доручене слідчому відділенню Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

12.02.2018 року прокурором Токмацької місцевої прокуратору Дяченко М.М. кримінальні провадження № 42017080000000108 та № 12018080060002767 об'єднанні під загальним № 42017080000000108.

Повідомлення про підозру від 15.01.2019 року вручено ОСОБА_2 особисто під підпис 18.02.2019 року.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу, у відповідності до ч.2 ст.177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно позиції Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

На обґрунтування існування підозри вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, до клопотання слідчим долучено: рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету № 14-рш від 25.08.2016 року; рішення господарського суду запорізької області від 20.12.2016 року; інформаційний лист ТОВ «Хліб Токмака» від 01.02.2017 року; протокол № 22 від 14.02.2017 року засідання тендерного комітету КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя»; договір про закупівлю товару № 35/30 від 27.02.2017 року; рішення господарського суду Запорізької області у справі № 908/1247/17 від 29.08.2017 року; протокол допиту свідка головного бухгалтера ТОВ «Хліб Токмака» ОСОБА_6

Під час розгляду клопотання встановлено, що підозрюваний не з'явився на виклики прокурора 25.02.2019 року, 26.02.2019 року, 04.03.2019 року для участі в його допиті з поважних причин, про що завчасно повідомляв та погоджував з прокурором. Прокурор в судовому засіданні не заперечував, що сторона захисту повідомляла його про неможливість прибути для участі в слідчих діях 25.02.2019 року та 26.02.2019 року через зайнятість адвоката в судових процесах, а 04.03.2019 року захисник знайомився з матеріалами кримінального провадження. Прокурором не доведено в судовому засіданні, що неявки підозрюваного зірвали проведення його допиту чи інших слідчих дій, враховуючи той факт, що обвинувачений 27.02.2019 року під час допиту в присутності захисника відмовився давати показання, скориставшись своїм правом, передбаченим ст. 63 КУ. Також в матеріалах, наданих слідчим до клопотання, відсутні докази тиску підозрюваного на свідка ОСОБА_7 Таким чином, доводи сторони обвинувачення про те, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового слідства і/або суду та впливати на свідка ОСОБА_7 не підтверджені та є тільки припущенням, і з цих підстав до уваги не приймаються.

Частинами 1, 2 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя, суд, згідно ч.3 ст.194 КПК України, має право зобов'язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Доведення стороною обвинувачення існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України і недоведеність наявності ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, є визначеною законом підставою для відмови у застосуванні запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 та зобов'язання останнього прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою у кримінальному провадженні № 42017080000000108 від 02.03.2017 року.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відмовити та зобов'язати підозрюваного ОСОБА_2 прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою у кримінальному провадженні № 42017080000000108 від 02.03.2017 року.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 176-178, 194, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Токмацького ВП ГУНП в Запорізькій області Чорного А.К., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченко М.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_2.

Покласти на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов'язок прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою у кримінальному провадженні № 42017080000000108 від 02.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя