Ухвала суду № 80405449, 12.03.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1806/19

Провадження № 1-кс/201/1198/2019

УХВАЛА

12 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Мирошниченко Л.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаком О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Мирошниченко Л.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаком О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 22.09.2017 року їй зателефонував нібито співробітник ПАТ КБ «Приватбанк», яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила про те, що на рахунок ТОВ «Промпоставка» зайшов платіж на суму 51200 грн з неправильною формуліровкою та остання попрохала бухгалтера переробити призначення платежу. ОСОБА_6 повністю володіла інформацією по рахункам ТОВ «Промпоставка». Після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові говорила ОСОБА_3 про те, щоб остання перевела грошові кошти на різні рахунки, які належать невідомим ОСОБА_3 людям. Будучи впевненою що це дійсно представник ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 робила всі дії, які їй вказував співробітник «Приватбанку». Розмова періодично переривалась та ОСОБА_3, попрохала співробітника «Приватбанку» зателефонувати на її особистий телефон НОМЕР_1 та остання зателефонувала з телефону НОМЕР_2.

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставка» ОСОБА_3, перевела на картковий рахунок НОМЕР_3, що відкритий в ПАТ КБ «Акцент-банк» (А-Банк) на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок.

19.10.2017 року слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано вимогу згідно ст.93 ч.2 КПК України до ПАТ «А-Банк» про надання інформації щодо руху переведених грошових коштів ТОВ «Промпоставка» переведених на інші карткові рахунки.

08.11.2017 року ПАТ «А-Банк» повідомив, що вказана інформація є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження..

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, 11.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Мирошниченко Ліні Валеріївні., Візун Тетяні Олександрівни, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаку О.О., дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, 11.

довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці яка оформлена в ПАТ «Акцент-Банк», а саме: НОМЕР_3, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 22.09.2017 року по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою НОМЕР_3, за період з 22.09.2017 по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: НОМЕР_3, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, 11.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев