Ухвала суду № 80392363, 06.03.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

2268/19-Вих

06.03.2019

2268/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/820/19

номер провадження1кс/423/278/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000143 від 23.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 23.02.2019 до чергової частини ВП No1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від гр.ОСОБА_1 про те, що 23.02.2019. приблизно о 15:15 год невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7866 гривень з банківської карти НОМЕР_3.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він проходе службу в Лисичапському прикордонному загоні ВИС «Золоте», яке дислокується в м. Золоте, вул. Ігнат'єва, 21. На протязі останніх двох років він користується пенсійною карткою «Ощадбанку» за номером НОМЕР_3, строк дії якої до 05/20. На дану картку йому приходить нарахування пенсійного грошового забезпечення. 05.02.2019 на його банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 3112 гривень, баланс на картці став складати 7914 гривень. 23.02.2019 йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 приблизно 14:50 годині прийшло смс- повідомлення з текстом: «Вашу картку заблоковано на 62 доби. За консультаціє можете звернутися за телефоном НОМЕР_1». Він однару зателефонував на вказаний номер, де відповів невідомий чоловік, який -назвався представником головного офісу «Ощадбанку» в місті Києві. Під час розмови чоловік повідомив, що його зовуть ОСОБА_2 та пояснив , що для розблакуваня його картки необхідно назвати йому всі реквізити його картки. Також ОСОБА_2 спитав чи є номер з якого він дзвонить основним номером, чи закріплена його картка за цим номером, на що потерпілий ОСОБА_1 йому відповів, що дана картка закріплена за цим номером. ОСОБА_2 сказав, що на його мобільний телефон повинно прийти смс повідомлення з кодом, який я повинен йому назвати. Відразу прийшло на мобільний телефон смс повідомлення, в якому був наступний текст: «Код доступу в Vodafone ( не повідомляйте його нікому); 5305» дане смс повідомлення прийшло від мобільного оператора «Vodafone». Після того як він продиктував чотири цифри ОСОБА_2, він сказав, що його картка банку буде розблокована па протязі 30 хвилин. Після розмови з ОСОБА_2 йому на телефон прийшли декілька смс-повідомлень від «Ощадбанку» в якому зазначено, що з його картки були переведені гроші на картку іншого банку в сумі 7600 грн та поповнені два мобільних телефона на загальну суму 266,20 грн. Після цих смс-повідомлень він зрозумів, що його ошукали.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, про рух грошових коштів по картці НОМЕР_3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 у період часу з 22.02.2019 по 24.02.2019;

- про номер рахунку (номеру телефону тощо), куди були 23.02.2019 з вищевказаної- платіжної картки перераховані кошти у розмірі 7600 грн та 266,20 грн;

- відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти;

- рух грошових коштів по рахунку особи, якій 23.02.2019 з платіжної картки НОМЕР_3 були перераховані кошти у розмірі 7600 грн та 266,20 грн у період з 23.02.2019 по 05.03.2019;

- у разі наявності відеозйомку місця, де знімались кошти з карт-рахунку особи, якій надійшли кошти 7600 грн., котрі були незаконно перераховані з платіжної картки НОМЕР_3 у період часу з 23.02.2019 по 05.03.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко