Ухвала суду № 80388073, 22.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1227/19

ун. № 759/3442/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Косинського Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12019100080000568 від 24.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.02.2019 року слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Косинський Дмитро Сергійович звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, ( м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № 26003056135066 та № 6043056103218, які відкриті на ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» ЄДРПОУ 42578817, МФО 380775 в Акціонерному товаристві КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080000568, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 05.12.2018 по 07.12.2018, невстановлена слідством особа, діючи в інтересах ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ «УНАФОРТ», чим спричинила ТОВ «УНАФОРТ» матеріального збитку в сумі 35 604 гривні.

Товариство з обмеженою відповідальністю „УНАФОРТ" (далі - ТОВ «УНАФОРТ» або Заявник), в інтересах якого діяв ОСОБА_2, 05 грудня 2018 року на сайті в мережі Інтернет https://www.olx.ua/transport/spetstehnika/ серед платних рекламних оголошень з відсилкою на сайт http://smart-shtabeler.com.ua/ отримало інформацію про продаж штабелеру гідравлічного MSE 1016.

Після ознайомлення із змістом інформації на цьому сайті та спілкування з невідомою особою за телефонним номером (044) 228-43-07 на електрону адресу d.olin@unafort.com.ua з адреси rocla24@ukr.net надійшов рахунок-фактура № СФ-051205 від 5 грудня 2018 року (копія додається), в якому постачальником цього штабелеру за ціною 17 802,00 грн. (в т.ч. ПДВ 2967,00 грн.) зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ УКРАИНА ЛТД» (ЄДРПОУ 42578817, адреса реєстрації: 03169, м. Київ, вул. Практична, будинок 1, офіс 122). Згідно домовленостей, наведений штабелер мав бути доставлений продавцем на склад Замовника протягом 2-х днів з дати отримання передоплати.

Платіжним дорученням № 516 від 05.12.2018р. на банківський рахунок № 26003056135066, відкритий ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775, Заявник перерахував грошову суму, в розмірі 17 802,00 грн.

Через день, платіжним дорученням № 523 від 07.12.2018р. Заявник, з посиланням на рахунок-фактура № СФ-051205, повторно на той же банківський рахунок, перерахував таку ж саму суму грошей.

Виявивши помилку, з метою повернення зайво сплачених коштів та обумовлення деталей доставки штабелеру, працівники ТОВ «УНАФОРТ» намагалися зв'язатись із уповноваженими особами ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» за телефонами, вказаними на сайті, а саме: (044) 228-43-07, (098) 327-98-91, (099) 444-58-13, (063) 585-77-70, але на телефонні дзвінки, як і на листи, що направлялися на електронну скриньку rocla24@ukr.net ніхто не відповідав.

Після цього, працівники ТОВ «УНАФОРТ» приїхали на адресу: м. Київ, вул. Пестеля, 4, оф. 207, що вказана на сайті http://smart-shtabeler.com.ua/, як адреса знаходження ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД», та на прохідній від охорони з'ясували, що компанія СМАРТ була за цією адресою, але ще у серпні 2018 року «з'їхала» у невідомому напрямку.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та директором ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» є ОСОБА_3 з адресою проживання: АДРЕСА_1.

Оскільки штабелер поставлений не був, як, власне, не були й повернуті кошти та зареєстровані податкові накладні у встановленийр п. 201.10 Податкового Кодексу України термін (до 01.01.2019р.), слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків № 26003056135066 та № 6043056103218, які відкриті на ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» ЄДРПОУ 42578817, МФО 380775 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків № 26003056135066 та № 6043056103218, які відкриті на ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» ЄДРПОУ 42578817, МФО 380775, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Косинського Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12019100080000568 від 24.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570,МФО 305299, ( м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № 26003056135066 та № 6043056103218, які відкриті на ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» ЄДРПОУ 42578817, МФО 380775 в Акціонерному товаристві КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточних рахунках № 26003056135066 та № 6043056103218, які відкриті на ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» ЄДРПОУ 42578817, МФО 380775 в Акціонерному товаристві КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2019 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по по поточних рахунках № 26003056135066 та № 6043056103218 за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2019 року;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П'ятничук