Ухвала суду № 80388072, 22.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1219/19

ун. № 759/3433/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100080000031 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_2, у період серпня 2018 року, придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061) без мети ведення господарської діяльності.

Так, невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарською діяльністю, перереєстрували вищевказане підприємство для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано про не причетність до діяльності засновника та директора ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), - ОСОБА_2, яка показала, що жодного відношення до перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мала та не має.

ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації. Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме:- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061).

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю О.Ю., оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Галицькому В.В. та Довганю Д.О., - до документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Олімп ІНВ» (код 42251061), з можливістю вилучення копій вказаний документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П'ятничук І.В.