Ухвала суду № 80380627, 04.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19

Провадження №1-кс/554/3421/2019

У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сороки Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170000000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: договір купівлі-продажу посвідчений Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-199 від 08.01.1987р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на 2 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцькоїміської ради народних депутатів від 07.02.1997 р. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 17.12.1996 р. ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 14.02.1997 р. ОСОБА_11, ОСОБА_12 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 08.08.1993 р. ОСОБА_13, ОСОБА_14 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 18.06.1993 р. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18В, на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3-1396 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1398 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1400 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_21, приватним нотаріусом

Кременчуцького міського нотаріального округу за р. № 7182 від 20.11.2004 р. між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів. на 2 арк.;

копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 1 арк.;

дублікат свідоцтва про право власності, виданий УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 26.03.2012 р., замість втраченого від 30.12.1996 р. ОСОБА_23 ОСОБА_24 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-1239 від 16.12.2005 р. ОСОБА_23 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 29.08.2005 р. ОСОБА_25, ОСОБА_26 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_25 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк.;

договір дарування, посвідчений Четвертою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3191 від 20.12.1994 р. між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області від 16.09.2010 р. ОСОБА_29 на 1 арк.

свідоцтво про паво власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міськради народних депутатів, від 06.04.1993 р. ОСОБА_30, ОСОБА_31 на 1 арк.,

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 09.08.1996 р. ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 01.03.1993 р; ОСОБА_35, ОСОБА_36 на 1арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_37 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_38, приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу за № 1423 від 29.01.2003 р. між ОСОБА_39 та ОСОБА_37. на 1 арк

Клопотання мотивоване тим, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_40, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_40 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_40 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_40 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_40 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_40 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_9, при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_40, при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_9

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_41 належала ОСОБА_42, 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_43, а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38, право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_40, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_44, за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_40 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_45, право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_40, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_46, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_47, а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_40 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_41, право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_40, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_48, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_49 належала ОСОБА_31, а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_40 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_50, право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_40, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_51, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_38 належала ОСОБА_52, а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_40 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_41, право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_40, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 переоформив на ОСОБА_53, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_54, а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_40 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_40 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_45, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_9 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 заповненому на ім'я ОСОБА_9 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_40 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об'єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_40 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_55 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку №19 по вул. Ботанічній в м. Кременчук Полтавської області.

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок №19 по вул. Ботанічній в м. Кременчук Полтавської області на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_45 на ОСОБА_55

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_55 укладено договір купівлі - продажу частини квартири №3085 квартири АДРЕСА_7.

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_38 на ОСОБА_56

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 є власником квартири №40 будинку 52, що по вул. Набережна лейтенанта Дніпрова у м. Кременчук Полтавської області.

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_57 укладено договір купівлі - продажу квартири №1730 квартири АДРЕСА_8.

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_58Е на ОСОБА_57

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_59 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_9.

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_38 на ОСОБА_59 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_38 на ОСОБА_60

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_61 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_10.

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_20 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_11.

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_62 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_12.

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_49 на ОСОБА_62

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_63 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_13.

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_38 на ОСОБА_63

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 між ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_55 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 НОМЕР_3.

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку НОМЕР_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_45 на ОСОБА_55

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 об'єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_18 АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_19, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_4 іпотекодавцем ОСОБА_9 передано іпотекодержателю ОСОБА_64 по зобов'язанню у розмірі 300 000 доларів США.

28.02.2019 о 10 год. 03 хв. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_65 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про дозвіл на обшук від 14.02.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 у приміщеннях комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації», у ході обшуку вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у протоколі та додатках до нього.

З метою здобуття доказів вини осіб Кременчуцької міської ради, приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаного злочину, діями яких як наслідок стало незаконне фактичне володіння, користування об'єктами нерухомості, у т.ч. для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_20 у приміщеннях комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації».

У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: договір купівлі-продажу посвідчений Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-199 від 08.01.1987р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на 2 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцькоїміської ради народних депутатів від 07.02.1997 р. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 17.12.1996 р. ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 14.02.1997 р. ОСОБА_11, ОСОБА_12 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 08.08.1993 р. ОСОБА_13, ОСОБА_14 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 18.06.1993 р. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18В, на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3-1396 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1398 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1400 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_21, приватним нотаріусом

Кременчуцького міського нотаріального округу за р. № 7182 від 20.11.2004 р. між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів. на 2 арк.;

копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 1 арк.;

дублікат свідоцтва про право власності, виданий УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 26.03.2012 р., замість втраченого від 30.12.1996 р. ОСОБА_23 ОСОБА_24 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-1239 від 16.12.2005 р. ОСОБА_23 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 29.08.2005 р. ОСОБА_25, ОСОБА_26 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_25 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк.;

договір дарування, посвідчений Четвертою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3191 від 20.12.1994 р. між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області від 16.09.2010 р. ОСОБА_29 на 1 арк.

свідоцтво про паво власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міськради народних депутатів, від 06.04.1993 р. ОСОБА_30, ОСОБА_31 на 1 арк.,

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 09.08.1996 р. ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 01.03.1993 р; ОСОБА_35, ОСОБА_36 на 1арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_37 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_38, приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу за № 1423 від 29.01.2003 р. між ОСОБА_39 та ОСОБА_37. на 1 арк.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019170000000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_40, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.02.2019 у приміщеннях комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації», за адресою: АДРЕСА_20 документи, а саме:

договір купівлі-продажу посвідчений Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-199 від 08.01.1987р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на 2 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцькоїміської ради народних депутатів від 07.02.1997 р. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 17.12.1996 р. ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 14.02.1997 р. ОСОБА_11, ОСОБА_12 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 08.08.1993 р. ОСОБА_13, ОСОБА_14 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності на житло, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 18.06.1993 р. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18В, на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3-1396 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1398 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою зар. № 3-1400 від 19.10.2011 р. ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_21, приватним нотаріусом

Кременчуцького міського нотаріального округу за р. № 7182 від 20.11.2004 р. між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 витяг про реєстрацію в державному реєстрі правочинів. на 2 арк.;

копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 1 арк.;

дублікат свідоцтва про право власності, виданий УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 26.03.2012 р., замість втраченого від 30.12.1996 р. ОСОБА_23 ОСОБА_24 на 1 арк.;

свідоцтво про право на спадщину, видане Першою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 2-1239 від 16.12.2005 р. ОСОБА_23 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради від 29.08.2005 р. ОСОБА_25, ОСОБА_26 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_25 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк.;

договір дарування, посвідчений Четвертою Кременчуцькою держнотконторою за р. № 3191 від 20.12.1994 р. між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області від 16.09.2010 р. ОСОБА_29 на 1 арк.

свідоцтво про паво власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міськради народних депутатів, від 06.04.1993 р. ОСОБА_30, ОСОБА_31 на 1 арк.,

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів від 09.08.1996 р. ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 на 1 арк.;

свідоцтво про право власності, видане УЖКГ адміністрації Кременчуцької міської ради народних депутатів від 01.03.1993 р; ОСОБА_35, ОСОБА_36 на 1арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_37 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу, посвідчений ОСОБА_38, приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу за № 1423 від 29.01.2003 р. між ОСОБА_39 та ОСОБА_37. на 1 арк.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Бугрій