Ухвала суду № 80348555, 11.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1715/19

Провадження № 1-кс/202/2756/2019

УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотанняслідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимофієвої А.І., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42018042630000217 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018042630000217 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07 березня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняслідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимофієвої А.І., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надатитимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) щодо руху грошових коштів ОСОБА_3, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо руху грошових коштів ОСОБА_3 по розрахунковому рахунку, відкритому у АТ КБ АТ «ПУМБ», а саме до: справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1, в тому числі, анкет клієнта на оформлення розрахункового рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; інформації (інформаційного листа, роздруківки) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів (вхідні та вихідні), повних даних контрагентів (ПІБ, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, назва, код юридичної особи, номер рахунку тощо), призначення платежів, способу переказу; фото особи (осіб), яка знімала кошти через банкомата, каси відділень банку по рахунку НОМЕР_1 (за наявності); інформації чи прив'язані номери мобільного зв'язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ПУМБ», в тому числі до рахунку НОМЕР_1. Розглянути клопотання за відсутності власника інформації, а саме представників АТ «ГГУМБ», посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явилась, в клопотанні зазначила, що просить розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимофієвої А.І., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів, які перебувають у володінні електродепо АТ «ПУМБ», оскільки дані документи, маютьзначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу (вилучення оригіналів документів), клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимофієвої А.І., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42018042630000217 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «ПУМБ», (м. Київ, вул. Андріївська, 4), надати слідчомуСВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимофієвій А.І. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018042630000217, дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів ОСОБА_3 по розрахунковому рахунку, відкритому у АТ КБ АТ «ПУМБ», а саме до: справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1, в тому числі, анкет клієнта на оформлення розрахункового рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; інформації (інформаційного листа, роздруківки) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів (вхідні та вихідні), повних даних контрагентів (ПІБ, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, назва, код юридичної особи, номер рахунку тощо), призначення платежів, способу переказу; фото особи (осіб), яка знімала кошти через банкомата, каси відділень банку по рахунку НОМЕР_1 (за наявності); інформації чи прив'язані номери мобільного зв'язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ПУМБ», в тому числі до рахунку НОМЕР_1.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «09» квітня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський