Ухвала суду № 80348343, 26.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1687/19

Провадження № 1-кс/201/1115/2019

УХВАЛА

іменем України

26 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.09.2016 начальник Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (голова ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області) ОСОБА_3 (Далі – Покупець) уклав договір купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 з ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40502463) в особі директора ОСОБА_4 (Далі – Продавець) на поставку до Межівського ВП кам’яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн, на загальну суму 150 тис. грн.

Відповідно до платіжного доручення № 12 від 12.09.2016, яке одержано Управлінням Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області 13.09.2016 та оплачено 14.09.2016 на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» у сумі 150 000 грн. за поставку вугілля, відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 12.09.2016, яку від імені Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримав ОСОБА_5, але до теперішнього часу, не зважаючи на те, що грошові кошти на рахунок Продавця перераховані у повному обсязі, фактично товар Покупцю не поставлено.

Перед цим, а саме 02.09.2016 між ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (Далі – Покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 Семенович (Далі – Постачальник) укладено договір поставки № 0209-2016-1, відповідно до якого, Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця Вугілля кам’яне (антрацит), у кількості, за ціною в українській гривні, вказаною у рахунках-фактурі, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити Товар на умовах даного Договору.

Відповідно до умов Договору, ФОП ОСОБА_7 на адресу ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» направлено рахунок-фактуру № СФ-0000006 та видаткову накладну № РН-0000005 від 12.09.2016 на загальну суму 140 000 грн. без ПДВ. Оплата Товару за вказаним Договором та виставленими платіжними документами була здійснена на рахунок ФОП ОСОБА_7 № 26002050283351, відкритому в АТ «АБ «Приват Банк» протягом вересня-жовтня 2016 року на загальну суму 130 000 грн., які у подальшому були скеровані на різні банківські рахунки, у т.ч. карткові, якими користується ОСОБА_7, а також здійснено зняття грошових коштів готівкою.

Допитана як свідок директор ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_4 показала, що вона деякий час працювала з гр-ном ОСОБА_7, який запропонував їй створити та очолити ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», на що та погодилась. Однак фактично підприємство не запрацювало, а були проведені лише дві господарських операції, а саме продаж вугілля до Межівського РВ та його безпосередня закупівля у ФОП ОСОБА_7 Перемовини щодо укладання договору на постачання вугілля до Межівського РВ велись безпосередньо ОСОБА_7

Аналізом руху грошових коштів по рахунку № 26002050283351, який відкритий ФОП ОСОБА_7 в АТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 130 000 грн. частина зарахована на картковий рахунок № 5218 5722 1205 0558, якою користується ОСОБА_7

У подальшому грошові кошти у різних сумах були перераховані на карткові рахунки інших фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що може вказувати на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме:

№ 5168742334852773, №4731217103156905 відкриті на ОСОБА_7;

№ 4149625810103299 відкрита на ОСОБА_8;

№ 5168742328720499 відкрита на ОСОБА_4;

№ 5218572210772906 відкрита на ОСОБА_9;

№ 5168742062879261 відкрита на ОСОБА_10;

№ 5168742351601186 відкрита на ОСОБА_11;

№ 5363542303828827 відкрита на ОСОБА_12;

№ 4149497829947821 відкрита на ОСОБА_13;

№ 4149497862284140 відкрита на ОСОБА_14;

№ 5168755601775097 відкрита на ОСОБА_15;

№ 4149497822397354 відкрита на ОСОБА_16;

№ 4149625811077302 відкрита на ОСОБА_17;

№ 4149497826140867 відкрита на ОСОБА_18;

№ 5168757311144630 відкрита на ОСОБА_19;

№ 4731219101841231 відкрита на ОСОБА_20;

№ 5168755618260406 відкрита на ОСОБА_21;

№ 5168755515344501 відкрита на ОСОБА_22

№ 4149625810759009 відкрита на ОСОБА_23;

№ 5168742067145171 відкрита на ОСОБА_24;

№ 5168757307137796 відкрита на ОСОБА_25;

№ 5169330509843493 відкрита на ОСОБА_26;

№ 4149497851427346 відкрита на ОСОБА_27;

№ 5168757250517028 відкрита на ОСОБА_28;

№ 5168742700486248 відкрита на ОСОБА_29;

№ 4149497865105789 відкрита на ОСОБА_30;

№ 5168757295870994 відкрита на ОСОБА_31;

№ 5168757213292073 відкрита на ОСОБА_32

№ 5168757259952689 відкрита на ОСОБА_33;

№ 5168742346525896 відкрита на ОСОБА_34;

№ 5168757280355332 відкрита на ОСОБА_35;

№ 5168742356848741 відкрита на ОСОБА_36;

№ 5168755365114517 відкрита на ОСОБА_37;

№ 5168757271723118 відкрита на ОСОБА_38;.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ Приват Банк».

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_39, ОСОБА_40, процесуальному керівнику - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_41, ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням відповідно до ст.ст. 40, 41 КПК України ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_42, ст. о/у по ОВС ДУ ДВБ НП України ОСОБА_43, ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_44, ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_45, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ Приват Банк» а саме: копій договорів на відкриття рахунку з усіма додатками, паспортні та інші анкетні дані, руху грошових коштів (на оптичному або магнітному електронному носії інформації) за картковими рахунками:

№ 5168742334852773, №4731217103156905 відкриті на ОСОБА_7;

№ 4149625810103299 відкрита на ОСОБА_8;

№ 5168742328720499 відкрита на ОСОБА_4;

№ 5218572210772906 відкрита на ОСОБА_9;

№ 5168742062879261 відкрита на ОСОБА_10;

№ 5168742351601186 відкрита на ОСОБА_11;

№ 5363542303828827 відкрита на ОСОБА_12;

№ 4149497829947821 відкрита на ОСОБА_13;

№ 4149497862284140 відкрита на ОСОБА_14;

№ 5168755601775097 відкрита на ОСОБА_15;

№ 4149497822397354 відкрита на ОСОБА_16;

№ 4149625811077302 відкрита на ОСОБА_17;

№ 4149497826140867 відкрита на ОСОБА_18;

№ 5168757311144630 відкрита на ОСОБА_19;

№ 4731219101841231 відкрита на ОСОБА_20;

№ 5168755618260406 відкрита на ОСОБА_21;

№ 5168755515344501 відкрита на ОСОБА_22

№ 4149625810759009 відкрита на ОСОБА_23;

№ 5168742067145171 відкрита на ОСОБА_24;

№ 5168757307137796 відкрита на ОСОБА_25;

№ 5169330509843493 відкрита на ОСОБА_26;

№ 4149497851427346 відкрита на ОСОБА_27;

№ 5168757250517028 відкрита на ОСОБА_28;

№ 5168742700486248 відкрита на ОСОБА_29;

№ 4149497865105789 відкрита на ОСОБА_30;

№ 5168757295870994 відкрита на ОСОБА_31;

№ 5168757213292073 відкрита на ОСОБА_32

№ 5168757259952689 відкрита на ОСОБА_33;

№ 5168742346525896 відкрита на ОСОБА_34;

№ 5168757280355332 відкрита на ОСОБА_35;

№ 5168742356848741 відкрита на ОСОБА_36;

№ 5168755365114517 відкрита на ОСОБА_37;

№ 5168757271723118 відкрита на ОСОБА_38,

за період часу з 02.09.2016 по 02.09.2017.

ОСОБА_35 дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев