Ухвала суду № 80348366, 05.03.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/2515/19

Провадження № 1-кс/201/1585/2019

УХВАЛА

05 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Федоріщева С.С.

з секретарем Максимовою О.В.

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що у період часу з 12.08.2016 по 15.05.2017, ОСОБА_3 знаходячись по вул. Набережна Перемоги, 118/44 м. Дніпро, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_4

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040650001709 від 13.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період з 12.08.2016 року по 15.05.2017 року громадянин ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Так, 12.08.2016 року ОСОБА_3 отримав від потерпілого 20000 доларів США, 16.03.2017 року – 20000 доларів США та 15.05.2017 року – 15000 доларів США.

Грошові кошти ОСОБА_3 отримав від потерпілого на розвиток свого бізнесу пов’язаного із поставками імпортних морепродуктів до України. Однак, за наявною інформацією підприємства ТОВ «Монблан 09» (ЄДРПОУ 36365859) та ТОВ «Монблан 12» (ЄДРПОУ 38299762), де ОСОБА_3 являється засновником чи керівником фінансово-господарську діяльність не ведуть та фактично не знаходяться за своїми юридичними адресами.

06.09.2018 відповідно до ухвали суду Жовтневого району м. Дніпропетровська в ході обшуку за адресою м.Дніпро, вул.Робоча, 20/53 за місцем мешкання ОСОБА_3, вилучені документи які свідчать, проте, що ОСОБА_3 оформляв кредити у наступних банках:

- 3 конверти із попередженням про сплату боргу від ПАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_3;

- конверт із попередженням про сплату боргу від ПАТ «Креді ОСОБА_5», ОСОБА_3;

- договори кредитування №490985666 від 16.02.2018, 500808693 від 16.04.2108, 591025792 від 28.07.2017 між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_3;

- кредитний договір №Z06.180.73388 від 27.07.2017 на 4 аркушах ОСОБА_3 із ТОА «Ідея Банк» ;

- комплексний договір на надання кредиту №1/3136955 від 28.07.2017 між ТОВ «Креді ОСОБА_5» та ОСОБА_3;

- договір про надання споживчого кредиту №2015951332 від 28.07.2017 між ПАТ «ОТП ОСОБА_5» та ОСОБА_3;

- пластикова картка «Приват Банк» №5169330507719539, строк дії до 07/19;

- пластикова картка «Приват Банк» №4731217112624588, строк дії до 07/19.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію у даному кримінальному провадженні неможливо.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв’язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, чи працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції за письмовим дорученням вказаного прокурора чи слідчого у кримінальному провадженні №12018040650001709 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Національного банку України, за адресою: вул. Пушкінська, 42/4 м. Київ, які становлять банківську таємницю щодо Акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_5», а саме:

- документів кредитної справи, за договорами №1/3136955 від 28.07.2017 укладеної з ОСОБА_3, у тому числі договорів кредиту, додатків до них, платіжних доручень, документів наданих для отримання листування та інших наявних документів відносно ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев