Ухвала суду № 80339207, 07.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4454/19

н/п 1-кс/766/3991/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 20.10.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42017010000000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Генеральною прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про протиправну діяльність злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних відрахувань до т.зв. «общака».

Так, на території Півдня України (АР Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області) функціонує злочинна організація під керівництвом т.зв. «злодіїв у законі», дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, у т.ч. таких, які перебувають у місцях позбавлення волі, з метою збору відповідних відрахувань до нелегального тіньового фонду, т.зв. «общаку». Кошти, зібрані до «общаку» мають використовуватись для особистих потреб «злодіїв», підтримки їх кримінального авторитета у місцях позбавлення волі шляхом популяризації «злочинного образу поведінки» через організацію т.зв. «гріву» (постачання цигарок, алкоголю, мобільних терміналів тощо), організації злочинних «сходок», підкупу службових та посадових осіб, наймання адвокатів для інших членів злочинної організації, проведення акцій із дискредитації правоохоронних органів України у ЗМІ, тощо.

Під час проведення спільних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із елементів фінансування протиправної діяльності злочинної організації що складатиметься з окремих осіб та організованих груп, які входять у сферу кримінального впливу так званого «злодія в законі Ф. (відомості про особу не підлягають розголошенню на даній стадії досудового розслідування)» в регіоні полягає у тому, що кошти так званих «общаків», зібрані у різних сферах протиправної діяльності акумулюються на карткових рахунках № 4149 4978 6382 9034 та №5168 7573 6745 5963, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я підставної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, спецпідрозділом управління Служби Безпеки України в Херсонській області відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю додатково встановлені інші факти використання зазначених банківських карток для перерахувань та накопичення отриманих у неправомірний спосіб грошових коштів на вище вказаних банківських рахунках.

Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлені банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я підставних осіб, які являються контрагентами та з їх рахунків на регулярній основі відбувається надходження грошових коштів на карткові рахунки так званого «общаку» № 4149 4978 6382 9034 та №5168 7573 6745 5963 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я підставної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. ОСОБА_4 контрагентів встановлені наступні банківські рахунки: 4149 6293 9883 1115 – ОСОБА_5, 4149 4978 5971 8225, 4149 6258 1498 1690, 4731 2191 0496 9054 - ОСОБА_6, 4627 0550 0085 8182 - ОСОБА_7, 4149 4991 0106 0901- ОСОБА_8, 5168 7423 2534 7072 - ОСОБА_9, 5168 7551 0187 5652 - ОСОБА_10, 5168 7555 2743 0553 - ОСОБА_11, 5168 7422 0157 9426 - ОСОБА_12, 5363 5423 0658 9780 - ОСОБА_13, 4149 4391 0594 5574 - ОСОБА_14, 5168 7573 3024 2357 – ОСОБА_15, 4731 1856 1464 1329 - ОСОБА_4, 5168 7553 7372 5825 - ОСОБА_16, 5168 7555 2170 7485 - ОСОБА_17, 5168 7456 0127 4621 - ОСОБА_18, 5168 7573 2091 1706 - Ніфталієв Княз Аріф-огли, 4149 4978 6027 6775 - ОСОБА_19, 4731 1856 1459 1789 - ОСОБА_20, 5168 7553 5168 5934 - ОСОБА_21, 5168 7422 0473 6981 - ОСОБА_22, 4149 4978 6384 7382 - ОСОБА_23, 5168 7555 3181 3604 - ОСОБА_24, 5168 7573 1376 7073 - ОСОБА_25, 5168 7426 0319 8247 - ОСОБА_26, 5168 7573 1069 2860 - ОСОБА_27, 5168 7555 2365 3521 - ОСОБА_28, 4731 1856 1066 2295 - ОСОБА_29, 5168 7553 5168 2865 - ОСОБА_30, 4149 4978 0201 5026 - ОСОБА_31, 5168 7551 0001 1317 – ОСОБА_32, 5168 7553 6643 9533 - ОСОБА_33, 5168 7559 3861 7814 - ОСОБА_34, 4149 6258 0271 7254 - ОСОБА_35, 5168 7427 0459 3197 - ОСОБА_36, 4149 6258 1072 8673 - ОСОБА_37, 4149 4978 4885 1822 - ОСОБА_38, 4149 4978 2262 7545 - ОСОБА_39, 5168 7422 0215 8238 - ОСОБА_40, 5168 7555 3050 6555 - ОСОБА_41, 4731 2191 0140 1572 - ОСОБА_42, 4731 1856 1165 5900 - ОСОБА_43, 5168 7420 2615 3555 - ОСОБА_44, 5168 7427 0838 5327 - ОСОБА_45 ОСОБА_46.

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є власником банківських карток відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149 4978 6382 9034 та №5168 7573 6745 5963 та відомості про осіб контрагентів: 4149 6293 9883 1115 – ОСОБА_5, 4149 4978 5971 8225, 4149 6258 1498 1690, 4731 2191 0496 9054 - ОСОБА_6, 4627 0550 0085 8182 - ОСОБА_7, 4149 4991 0106 0901- ОСОБА_8; 5168 7423 2534 7072 - ОСОБА_9; 5168 7551 0187 5652 - ОСОБА_10; 5168 7555 2743 0553 - ОСОБА_11; 5168 7422 0157 9426 - ОСОБА_12; 5363 5423 0658 9780 - ОСОБА_13; 4149 4391 0594 5574 - ОСОБА_14; 5168 7573 3024 2357 – ОСОБА_15; 4731 1856 1464 1329 - ОСОБА_4; 5168 7553 7372 5825 - ОСОБА_16; 5168 7555 2170 7485 - ОСОБА_17; 5168 7456 0127 4621 - ОСОБА_18; 5168 7573 2091 1706 - Ніфталієв Княз Аріф-огли; 4149 4978 6027 6775 - ОСОБА_19; 4731 1856 1459 1789 - ОСОБА_20; 5168 7553 5168 5934 - ОСОБА_21; 5168 7422 0473 6981 - ОСОБА_22; 4149 4978 6384 7382 - ОСОБА_23; 5168 7555 3181 3604 - ОСОБА_24; 5168 7573 1376 7073 - ОСОБА_25; 5168 7426 0319 8247 - ОСОБА_26; 5168 7573 1069 2860 - ОСОБА_27; 5168 7555 2365 3521 - ОСОБА_28; 4731 1856 1066 2295 - ОСОБА_29; 5168 7553 5168 2865 - ОСОБА_30; 4149 4978 0201 5026 - ОСОБА_31; 5168 7551 0001 1317 - ОСОБА_32; 5168 7553 6643 9533 - ОСОБА_33; 5168 7559 3861 7814 - ОСОБА_34; 4149 6258 0271 7254 - ОСОБА_35; 5168 7427 0459 3197 - ОСОБА_36; 4149 6258 1072 8673 - ОСОБА_37; 4149 4978 4885 1822 - ОСОБА_38; 4149 4978 2262 7545 - ОСОБА_39; 5168 7422 0215 8238 - ОСОБА_40; 5168 7555 3050 6555 - ОСОБА_41; 4731 2191 0140 1572 - ОСОБА_42; 4731 1856 1165 5900 - ОСОБА_43; 5168 7420 2615 3555 - ОСОБА_44; 5168 7427 0838 5327 - ОСОБА_45, щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_47, начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_48, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_49, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_50, прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим:ОСОБА_51, ОСОБА_2, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_55, слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_1, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, та іншим слідчим, які входять до групи слідчих або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, зокрема:

до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ «Приватбанк» наступних карткових рахунків:

4149 6293 9883 1115, 4149 4978 5971 8225, 4149 6258 1498 1690,

4731 2191 0496 9054, 4627 0550 0085 8182, 4149 4978 6382 9034,

5168 7573 6745 5963, 4149 4991 0106 0901, 5168 7423 2534 7072,

5168 7551 0187 5652, 5168 7555 2743 0553, 5168 7422 0157 9426,

5363 5423 0658 9780, 5168 7573 3024 2357, 4149 4391 0594 5574,

4731 1856 1464 1329, 5168 7553 7372 5825, 5168 7555 2170 7485,

5168 7456 0127 4621, 4149 4978 6027 6775, 5168 7573 2091 1706,

4731 1856 1459 1789, 5168 7553 5168 5934, 5168 7422 0473 6981,

4149 4978 6384 7382, 5168 7555 3181 3604, 5168 7573 1376 7073,

5168 7426 0319 8247, 5168 7573 1069 2860, 5168 7555 2365 3521,

4731 1856 1066 2295, 5168 7553 5168 2865, 4149 4978 0201 5026,

5168 7551 0001 1317, 5168 7553 6643 9533, 5168 7559 3861 7814,

4149 6258 0271 7254, 5168 7427 0459 3197, 4149 6258 1072 8673,

4149 4978 4885 1822, 4149 4978 2262 7545, 5168 7422 0215 8238,

5168 7555 3050 6555, 4731 2191 0140 1572, 4731 1856 1165 5900,

5168 7420 2615 3555, 5168 7427 0838 5327;

доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов’язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками;

доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі «Приват24» по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими рахунками за період часу з дня відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали суду – з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 07. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя