Ухвала суду № 80325345, 06.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18152/16-к

Провадження №: 1-кс/755/1830/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040016879 від 10.12.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-І, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів (мобільного) зв'язку ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12; ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, в приміщеннях які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 10; м. Київ, вул. Ентузіастів, 7; м. Київ, пр-кт Глушкова, 31; м. Київ, вул. Якубовського, 11; м. Київ, вул. Кирилівська, 160-П; м. Київ, вул. Зодчих, 52; м. Київ, пр-кт Свободи, 2-Д; м. Київ, вул. Нижній Вал, 7-9, 3й поверх в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написом «Золота Підкова», «Лоторея», де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів /мобільного/ зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, а також IMEI термінали: марки: «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_10; марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_52; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_13; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_14, ІМЕІ2: НОМЕР_15, марки «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_16; марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_17; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_18; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_19; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_20; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_21, ІМЕІ2: НОМЕР_22; марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_23, ІМЕІ2: НОМЕР_24; марки «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_25, ІМЕІ2: НОМЕР_26; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_27; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_28; марки «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_29, ІМЕІ2: НОМЕР_30; марки «Аnycool» ІМЕІ1: НОМЕР_31, ІМЕІ2: НОМЕР_31; марки «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_32; марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_33; ІМЕІ2: НОМЕР_34; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_35; марки «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_36; планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_37. Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів (мобільного) зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливі Т.І. або слідчим групи слідчих №12016100040016879 - Страшку О.Г., Загладьку А.В., Сіренку М.Ю., Балюку О.Л., Перепеченко Д.Є., Прокопенку Д.О., Залуській Ю.О., Лук'яненку Р.В., Мєшковому К.О., Борисенку К.Ю., Каганцю І.В., Ліберді М.В., Цибі О.М., Хоменку Д.Ю., Колеснику В.О., Кантуру І.С., Луценку Я.Б., Остропольському В.Л. або оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Підцерковному Вадиму Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв'язку ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12; ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо дати, часу та тривалості будь-яких з'єднань IMEI терміналів: марки: «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_10; марки «Samsung» НОМЕР_12 марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_13; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_14, ІМЕІ2: НОМЕР_15, марки «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_16; марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_17; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_18; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_19; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_20; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_21, ІМЕІ2: НОМЕР_22; марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_23, ІМЕІ2: НОМЕР_24; марки «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_25, ІМЕІ2: НОМЕР_26; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_27; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_28; марки «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_29, ІМЕІ2: НОМЕР_30; марки «Аnycool» ІМЕІ1: НОМЕР_31, ІМЕІ2: НОМЕР_31; марки «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_32; марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_33; ІМЕІ2: НОМЕР_34; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_35; марки «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_36; планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_37 - за період часу з 01 листопада 2017 року по теперішній час, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначеного терміналу із зазначеним IMEI, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних IMEI терміналів, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних IMEI терміналів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, крім того, надати відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, які знаходяться в даних IMEI терміналах за вказаний період часу, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, якщо поповнення рахунку відбувається через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера, який перебуває у вказаному планшеті, на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).

ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, отримати інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_38, НОМЕР_39, ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, отримати інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_9, ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, отримати інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерамиНОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, в період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з з вказаних абонентських номерів на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя