Ухвала суду № 80316368, 06.03.2019, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

Справа № 241/388/19

Провадження №1-кс/241/176/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Чудопалова С.В., при секретарі Небиліченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого Борисенко Л.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 42018051290000233 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2019 року до Першотравневого районного суду Донецької області від слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивоване тим, що 31.08.2018 ОСОБА_2 за допомогою інтернет-сайту «OLX» домовилась щодо купівлі комплектуючих для комп’ютера на загальну суму 16700 гривень із чоловіком на ім’я ОСОБА_3 та перерахувала на його банківську карту № 4188370131282165, відкриту в «Райффайзен банк Аваль» на ім’я останнього грошові кошти. Однак останній замість вказаних комплектуючих надіслав на її адресу 2 цеглини, таким чином шахрайським шляхом заволодів належними потерпілій грошовими коштами на вищевказану суму. Згідно інформації ЄДРПОУ 14305909 Акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль» зареєстроване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, б. 9. Тому з метою встановлення руху грошових коштів на картковому рахунку № 4188370131282165, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) та місць зняття грошових коштів виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, у зв*язку з чим просить надати тимчасовий доступ до неї.

Заступник начальника СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі слідчого та на підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 31.08.2018 ОСОБА_2 за допомогою інтернет-сайту «OLX» домовилась щодо купівлі комплектуючих для комп’ютера на загальну суму 16700 гривень із чоловіком на ім’я ОСОБА_3 та перерахувала на його банківську карту № 4188370131282165, відкриту в «Райффайзен банк Аваль» на ім’я останнього грошові кошти. Однак останній замість вказаних комплектуючих надіслав на її адресу 2 цеглини, таким чином шахрайським шляхом заволодів належними потерпілій грошовими коштами на вищевказану суму (а.с. 4).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи містять охоронювану законом інформацією, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до вчиненого, слідчим доведені обставини того, що іншим способом неможливо отримати відомості, які містяться в документах, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова, б. 9, м. Київ, 01011, та містять відомості щодо банківськоого рахунку 4188370131282165, з якої 31.08.2018 було проведено зняття грошей у сумі 16700 грн., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Борисенко Л.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 42018051290000233 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника СВ Мангушського ВП капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення або зняття копій) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909) який зареєстрований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

-інформацію на паперових носіях щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок № 4188370131282165, а саме копію паспорту, ідентифікаційного коду, особової справи, а також руху грошових коштів в період з 30.07.2018 по теперішній час по рахунку № 4188370131282165, зареєстрованому в АТ «Райффайзен банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909), який зареєстрований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 для виконання та прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 - для відома.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Чудопалова