Ухвала суду № 80310677, 06.03.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/44/19

1-кс/171/166/19

У х в а л а

Іменем України

06 березня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Десятникової І.І., слідчого Фалько К.В., розглянувши клопотання про тимчасовий достп до речей і документів, винесене слідчим СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040410000047 від 08.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

08.01.2018 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №12019040410000047 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Грушівської сільської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Гріфіт» здійснили розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення робіт за договорами:

- № 90П-18 від 30.11.2018 «Капітальний ремонт частини будівлі з використанням енергозберігаючих технологій в рамках комплексної термодернізації та облаштування, згідно політики енергоефективності, електроопалення приміщення ДНЗ "Сонечко" за адресою : 53853, Дніпропетровська область, Апостолівський район, селище Токівське, вулиця Верхня,44»;

- № 82П-18 від 19.10.2018 «Капітальний ремонт даху з утепленням будівлі загальноосвітньої школи І-Ш ступеня за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с Грушівка, вул.Шкільна,3»;

- № 74П-18 від 20.09.2018 «Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій в рамках комплексної термомодернізації та відновлення спортивного залу та впровадження електроплавлення Червонотоківської ЗШ І-Ш ступенів по вул. Шкільна, 90 в с.Червоний Тік Апостол овського району».

Встановлено, що згідно кошторисів на 2019 рік роботи по вказаним об'єктам оплачені повністю, але виїздом на місце встановлено, на теперішній час тривають будівельні роботи на об’єкті «Капітальний ремонт частини будівлі з використанням енергозберігаючих технологій в рамках комплексної термодернізації та облаштування, згідно політики енергоефективності, електроопалення приміщення ДНЗ "Сонечко" за адресою : 53853, Дніпропетровська область, Апостолівський район, селище Токівське, вулиця Верхня,44».

На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600105221314 та інших рахунках ТОВ «Гріфіт» (код ЄДРПОУ 36053114) юридична адреса: 49019, м.Дніпро, проспект О. Поля 28 А, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 01.06.2018по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «Гріфіт» (код ЄДРПОУ 36053114), обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з Грушівською сільською радою, часу проведення оплати за виконання робіт, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Гріфіт» (код ЄДРПОУ 36053114), на який в 2018 році було здійснено перекази грошових коштів Грушівською сільською радою згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий Фалько К.В. в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовільнити.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Фалько К.В. в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040410000047 від 08.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам рахунку № 2600105221314 та інших рахунках ТОВ «Гріфіт» (код ЄДРПОУ 36053114) відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 01.06.2018 по 06.03.2019 теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Забезпечити ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.