Ухвала суду № 80310660, 07.03.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/32/19

1-кс/171/154/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Семенова Н.М., за участю секретаря судового засідання Ровної Н.А.,прокурора Свиридюка О.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018041490000131 від 28.12.2018 р. слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ в Кіровоградську об’єднаній ДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, за адресою: вулиця Сухумська, 2, м. Кропивницький, Кіровоградська область, до речей і документів та вилучення документів в копіях а саме: 1) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042) за третій, четвертий квартал 2018 року, перший квартал 2019 року; 2) Податкові декларації з податку на прибуток за 2018 рік ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042); 3) Додатку Д6 до декларації з ПДВ з розшифровкою проведених операцій в розрізі контрагентів ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042); 4) Відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042).

Клопотання обґрунтовано тим, що виконавчим комітетом Апостолівської міської ради 26.11.2018 р. з ТОВ «Центрбудмонтаж» укладено договір № ВАМП-590 про виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області». Договірна ціна складає 273 632 грн. Строк дії договору до 31.12.2018 р.

В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів (E-DATA) встановлено, що 27.11.2018 р. виконавчим комітетом Апостолівської міської ради на рахунок ТОВ «Центрбудмонтаж» перераховано бюджетні кошти за договором № ВАМП-590 від 26.11.2018 р. у сумі 82 089, 50 грн. (попередня оплата на строк 15 календарних днів у розмірі 30%), 20.12.2018 - у сумі 59 414,33 грн.

В ході проведення огляду об’єкту «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району, Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Тому у зв’язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12019040410000131, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 28.12.2018 року (а.с.5).

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні Кіровоградської об’єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, за адресою: вул. Сухумська, буд. 2, м. Кропивницький, Кіровоградської області, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях, які знаходяться у володінні Кіровоградської об’єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області за адресою вул. Сухумська, буд. 2, м. Кропивницький, Кіровоградської області, до речей і документів та вилучення документів в копіях а саме:

1) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042) за третій, четвертий квартал 2018 року, перший квартал 2019 року;

2) Податкові декларації з податку на прибуток за 2018 рік ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042);

3) Додатку Д6 до декларації з ПДВ з розшифровкою проведених операцій в розрізі контрагентів ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042);

4) Відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ «Центрбудмонтаж» ( код ЄДРПОУ 34249042),

Забезпечити Кіровоградську об’єднану ДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області за адресою вул. Сухумська, буд. 2, м. Кропивницький, Кіровоградської області, тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів в копіях.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Семенова