Ухвала суду № 80306653, 05.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7994/19

Провадження № 1-кс/522/3250/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оригінали документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, за період з 01.01.2018 по теперішній час, по всім рахункам громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків №3339221533); а також по всім рахункам картки №5168755427827585.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2018 року ОСОБА_2 вступив із невстановленою особою у злочинну змову направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини катинон та небезпечної психотропної речовини катин, що містяться у листях рослини Кат, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні. 15.02.2019 ОСОБА_2 отримав повідомлення від невстановленої особи із кодом міжнародного поштового відправлення, а саме № СН 201539993 ЕТ. 18.02.2019 приблизно о 19.00 ОСОБА_2 прибув до відділення Укрпошти, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 1, де повідомив працівникам вказаного відділення відповідний код та отримав міжнародне поштове відправлення № СН 201539993 ЕТ, з яким направився до себе додому. Однак, після виходу з поштового відділення ОСОБА_2 був зупинений співробітниками СБУ, які провели огляд місця події, в ході чого вилучили міжнародне поштове відправлення № СН 201539993 ЕТ.

Згідно висновку експертного дослідження УНДІСТСЕ СБУ №16/5 від 05.02.2019, надана на дослідження рослинна речовина зеленого кольору, що містилася у МПВ № СН 201539993 ЕТ, є листами рослини Кат (Catha Edulis Forsk) та містить у своєму складі «катинон» (відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений, Таблиця 1, Список №2) та «катин» (відноситься до небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежений та стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, Таблиця 3, Список №2).

Крім того, під час огляду місця події серед іншого вилучено банківська картку Приватбанка №5168755427827585.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходиться інформація про документи, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оригінали документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, за період з 01.01.2018 по теперішній час, по всім рахункам громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків №3339221533); а також по всім рахункам картки №5168755427827585.

Відповідальні особи ПАТ «КБ «ПриватБанк» зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчими СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

05.03.2019