Ухвала суду № 80298529, 28.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1322/2019

Справа № 428/13435/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозабезпечення Луганської обласної державної адміністрації 12.07.2017 року уклали угоди в кількості 27 штук з ФОП ОСОБА_4 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (проекту) реконструкції мереж вуличного освітлення міст та селищ Луганської області на загальну суму 721 000 грн., яка не має відповідних дозвільних документів для здійснення таких робіт.

В ході досудового розслідування здійснено моніторинг «реєстру атестованих осіб Атестаційної архітектурно-будівельної комісії», за результатом якого встановлено, що ФОП ОСОБА_4, як інженер-проектувальник не зареєстрована, тобто не має відповідного дозволу та компетенції для здійснення робіт з розробки проектно-кошторисної документації реконструкції мереж вуличного освітлення.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в переліку КВЕДів ФОП ОСОБА_4 не передбачені роботи з розробки проектної документації для реконструкції енергомереж або схожі напрямки діяльності.

Встановлено, що згідно з ЄДРПОУ КВЕДи, за якими здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4, не включають в себе виконання робіт з проектування, серед КВЕДів маються, наприклад, такі: діяльність у сфері права (основний), надання послуг перукарнями та салонами краси, тощо.

Під час допиту працівника УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ України ОСОБА_5, який здійснював оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, встановлено, що останнім здійснювався виїзд до м. Харків за адресою фактичного місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 В ході розмови остання повідомила, що займається наданням косметологічних послуг у м. Харків.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно із інформацією, що міститься у копіях договорів, укладених між Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозабезпечення Луганської обласної державної адміністрації та ФОП ОСОБА_4, а також згідно із Єдиним веб-порталом використання публічних коштів за інтернет посиланням https://spending.gov.ua/ та згідно з платіжними дорученнями, на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів за укладеними між сторонами договорами, встановлено, що при господарських відносинах між зазначеними суб’єктами господарювання, ФОП ОСОБА_4 використовувала р/р № 26009572968, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ».

Згідно із відомостями, що містяться в ЄДРПОУ, Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення точних сум та дат перерахування грошових коштів, загальної суми перерахованих грошових коштів, призначення платежів та іншої інформації, що має значення для кримінального провадження, підтвердження дійсності вказаних господарських відносин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, оскільки в інший способ довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: до відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» № 26009572968 у період часу з 12.07.2017 року по теперішній час з розшифровкою та інше.

У судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017131370000125 від 10.08.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 12.07.2017 року по 24.10.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_17, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_18, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_19, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_20, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_21, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_22, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_23, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_24, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_25, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_26, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_27, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_28, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_29, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», МФО 380805, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по рахунку АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» № 26009572968, відкритому на ім’я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, за період часу з 12.07.2017 року по 24.10.2018 року;

- до документів банківської справи ФОП ОСОБА_4 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов