Ухвала суду № 80295010, 06.03.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/974/2019

У Х В А Л А

Іменем України

06.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» №4149439004109033 яка зареєстрована на ім’я ОСОБА_4В в сумі 7403 грн. за період часу з 00.00 год. 17.01.2019 року, по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи гршовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 який показав, що 17.01.2019 року він переглядав оголошення на інтернет-ресурсі «Авто-Ріо» з метою придбання автоматичної коробки передач на автомобіль «Хюндай». Знайшовши необхідне оголошення ОСОБА_6 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону мобільного оператору стільникового зв’язку «ВФ Україна» №0502609800, де йому відповів невідомий чоловік який назвався ОСОБА_4. Через деякий час останній зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону мобільного оператору стільникового зв’язку «Лайфсел» № 380632760534 та повідомив, що в нього є автоматична коробка передач на автомобіль «Хюндай», яка коштує 7403 грн. та запропонував за придбання вказаного товару зробити 100% передоплату шляхом перерахування грошових коштів на картку «Приват Банк» за №4149439004109033 яка зареєстрована на ім’я ОСОБА_4 Так 18.01.2019 року о 09.57 год. ОСОБА_6 перерахував грошві кошти в сумі 7403 грн. на вказану картку. Після чого мобільні номера телефону не відповідають, та посилку із товаром ОСОБА_6 не отримав.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» №4149439004109033 яка зареєстрована на ім’я ОСОБА_4В в сумі 7403 грн. за період часу з 00.00 год. 17.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 17.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1д, індекс 01001.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приват Банк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ «Приват Банк».

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» №4149439004109033 яка зареєстрована на ім’я ОСОБА_4В в сумі 7403 грн. за період часу з 00.00 год. 17.01.2019 року, по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна