Ухвала суду № 80282848, 29.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3646/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001229 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення службовими особами відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 21313677) (далі - Хмельницька АЕС), ТзОВ «ВГЦ «Піраміда»» (код 13821804), ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919), компанія «GE Power Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) та інших юридичних осіб, зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересів служби при укладанні та виконанні договору щодо проведення робіт з відновлювального ремонту (модернізації) та подальшого гарантійного обслуговування ряду роторів турбогенераторів енергоблоків Хмельницької АЕС за технологією «Alstom», що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки, якими користується ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) у період виконання ремонтних робіт та на, які ДП «НАЕК «Енергоатом» було сплачено кошти у сумі понад 134,7 млн. грн.

Встановлено, що ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) у період виконання вищевказаних робіт користувалося банківськими рахунками відкритими у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А).

Встановлено, що ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) у період виконання вищевказаних робіт користувалося банківськими рахунками відкритими Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на проведення ремонтних робіт та всі суб'єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Сиротіну Степану Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Онищенку Роману Віталійовичу іншим слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, тимчасовий доступ до всіх документів ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) з можливістю вилучення їх копії у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9); Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А), а саме:

1) банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

2)анкет ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) по банківських рахунках;

3)довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919);

4)платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) за період з 01.01.2009 по 25.01.2019;

5)договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) співробітниками банку;

6)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7)документів щодо придбання ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

8)банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2009 по 25.01.2019 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804):

-26006300322500 (долар США), 26006300322500 (євро), 26006300322500 (українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

-26004413312 (українська гривня), відкриті у АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9)

-26105053705490 (українська гривня), 26008267421001 (українська гривня), 26041060069302 (українська гривня), 26050053800514 (українська гривня), 26008237421001 (українська гривня), 26008237421001 (українська гривня), 26106053705541 (українська гривня), 26001053710147 (українська гривня), 26009053718798 (українська гривня), 26105053704628 (українська гривня), 26100053702294 (українська гривня), 26007060069302 (українська гривня), 26000053802830 (євро), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А).

9)банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2009 по 25.01.2019 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919):

-26000053810770 (російський рубль), 26007053810405 (українська гривня), 26008053811663 (євро), 26047053802945 (українська гривня), 26005053729491 (євро), 26009053724135 (українська гривня), 26048053704064 (українська гривня), 26056053707451 (українська гривня), 26003053717900 (українська гривня), 26024053702079 (українська гривня), 26003053752589 (українська гривня), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А).

10)юридичних справ ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919);

11)договорів, укладених ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

12)заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919);

13)документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

14)платіжних доручень ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та ТзОВ «СЦ-Львів» (код 37879919) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3646/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань