Ухвала суду № 80271944, 05.03.2019, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/1729/18 Провадження № 1-кс/613/155/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

5 березня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., за участю секретаря Мізяк М.О., слідчого Грищенко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. по кримінальному провадженню №12018220220000531 від 3 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код за ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, тел. +38(044)593-85-55, а саме особисті дані власника банківського рахунку банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»№ НОМЕР_3, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 02.10.2018 року в період часу з 15:00 год. по 22:00 год. здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенку Вячеславу Володимировичу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

02.10.2018 року до чергової частини Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлена особа 02.10.2018 року близько 12:00 год., шахрайським шляхом, через мережу інтернет, заволоділа у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. АДРЕСА_1, грошовими коштами у сумі 3020 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 03.10.2018 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220220000531, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 02.10.2018 року близько 10:00 год. її син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомив, що на сайті «RST» мається оголошення про продаж квардроциклу, марку не пам'ятає, вартістю 11 380 грн. та скинув інтернет-посилання вказаного сайту. Оглянувши сайт з оголошенням, вона зателефонувала з свого номеру НОМЕР_1 за вказаним номером НОМЕР_2 продавцю, який представився як ОСОБА_5, що проживає у м. Славутич Київської області. У розмові ОСОБА_5 запевнив, що він з сім'єю виїжджає до Канади на постійне проживання, тому продає квадро цикл та у ході розмови ОСОБА_5 сказав, що відправить на її адресу через «Нову почту» даний квадро цикл, після того як вона здійснить передоплату у сумі 3000 грн. Він запевнив, що передоплату необхідно зробити, щоб це було гарантією того, що вона дійсно купить квадроцикл. Вона погодилась зробити передоплату і на її номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 смс-повідомленням направив номер рахунку НОМЕР_3, куди необхідно було здійснити передоплату у сумі 3000 грн.

Після цього, вона з терміналу «ПриватБанку», м. Богодухів, з використанням власної картки «ПриватБанк» НОМЕР_5, перерахувала на картку ОСОБА_5 НОМЕР_4 у сумі 3000 грн. При цьому ввівши рахунок одержувача по даному рахунку НОМЕР_3, на терміналі «ПриватБанку» було вказано, що вона здійснює переказ на картку власника - ОСОБА_5, при цьому картка емітована банком «Банк Кредит Днепр». У телефонній розмові Станіславпідтвердив, що рахунок правильний та картка видана цим банком«Банк Кредит Днепр».

Крім того, ОСОБА_5 у телефонній розмові сказав, що вона повинна йому скинути 8000 грн., та сказав, щоб вона перерахувала ще 5000 грн. Вона відмовилась та сказала, що решту суми перерахує на Новій пошті по факту отримання. Через кілька хвилин на її номер телефону прийшло смс - повідомлення з номером ТТН, яка при перевірці на Новій пошті по м. Славутич Київської області встановлена як неіснуюча. Після цього, вона зателефонувала ОСОБА_5 та сказала, що він шахрай, і попрохала повернути кошти, на що він відмовив.

Того ж дня вона перевірила вказаний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 через мережу інтернет, де було вказано, що за цим номером працюють шахраї. При перевірці картки НОМЕР_3 через мережу інтернет, встановила, що дійсно картка належить «Банк Кредит Днепр».

До своїх показань надала роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та роздруківку перевірки належності картки та квитанцію про перерахування 3020 грн.

На виконання ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 20.12.2018 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ «Приватбанк», внаслідок чого встановлено, що 02.10.2018 року о 15:56:50 год. з банківського терміналу АТ КБ «Приватбанк» № TS202206, розташованого за адресою: м. Богодухів, пл. Леніна, 2, Харківської області, з використанням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5, ОСОБА_3 здійснено поповнення банківської картки НОМЕР_6, виданої АТ «Банк Кредит Дніпро», на загальну суму 3004 грн., комісія 15,1 грн.

Крім того, відповідно до листа АТ КБ «Приватбанк» від 28.12.2018 р. № 181228PBNMI000000000446 повний номер запитуваної картки НОМЕР_3, надати відомості щодо власника даної банківської картки (рахунку) неможливо, оскільки така банківська картка (рахунок) в АТ КБ «Приватбанк» не обслуговується.

Для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки рахунку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за № НОМЕР_3, якому 02.10.2018 року о 15:56:50 год. було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3004 грн., комісія 15,1 грн., та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,02.10.2018 року в період часу з 15:00 год. по 22:00 год., оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в судове засідання не з»явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наданої копії довідки ПриватБанк № 181228РВNKI000000000446 від 28.12.2018 року, наданої на виконання ухвали слідчого судді від 20.12.2018 року, повний номер запитуваної банківської картки (рахунку) - НОМЕР_3. Надати відомості щодо власника банківської картки (рахунку) неможливо, оскільки така банківська картка (рахунок) в АТ КБ «ПриватБанк» не обслуговується.

Відповідно до наявних матеріалів, відомостей щодо еміссії платіжних банківських карток, вказаний вище рахунок відкритий в банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Грищенко В.В.. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В., тимчасовий доступ до: відомостей, що становлять банківську таємницю АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код за ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, буд.32, тел. +38(044)593-85-55, а саме особисті дані власника банківського рахунку банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»№ НОМЕР_3, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 15 год. 50 хв. до 22 год. 00 хв. 02.10.2018 року, а також відеоінформацію щодо особи, яка 02.10.2018 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 22 год. 00 хв. здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенко Вячеславу Володимировичу.

Встановити строк дії цієї ухвали до 2 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя