Ухвала суду № 80271729, 06.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1092/19

1-кс/569/2097/19

УХВАЛА

06 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі – слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12018180000000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ( далі – це ж кримінального провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до рапорту оперативного працівника, ОСОБА_4, будучи службовою особою – директором ДП «Володимирецьке лісове господарство», з метою власного збагачення, діючи у змові з фізичними особами-підприємцями, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів поставки товарів – пиломатеріалів, розтратив грошові кошти підприємства, які в подальшому були привласнені даними особами.

Так, 27.02.2018 директором ДП «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_4 було укладено: договір поставки №2018-43 з ФОП ОСОБА_5, на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4600 гривень за 1 м.куб.; договір поставки №2018-44 з ФОП ОСОБА_6, на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4400 гривень за 1 м.куб.; договір поставки №2018-45 з ФОП ОСОБА_7, на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4500 гривень за 1 м.куб.; договір поставки №2018-46 з ФОП ОСОБА_8, на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4450 гривень за 1 м.куб..

27.02.2018 до ДП подано аналогічні за змістом рахунки-фактури з ідентичним даними: №СФ-0000001; дата: 27.02.2018; товар: пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна); кількість 33,340 м.куб.; вартість: 4500 грн. за 1 м.куб.; загальна сума: 150030 грн..

Після цього, за резолюцією директора підприємства, бухгалтерією 27.02.2018 з рахунку підприємства було переведено : грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок №26002600000102, відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16); грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок №26004500000100, відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16); грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок №26003500946544, відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16); грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок №26004501967231, відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16).

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_9, колишній директор ДП «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що товар зазначений у рахунка-фактурах для підприємства поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, наклав резолюцію на підставі якої бухгалтерією 27.02.2018 з рахунку підприємства на розрахункові рахунки вказаних ФОПів було переведено грошові кошти у сумі 150 030 грн. кожному.

При цьому відповідно до інформації ДП «Володимирецьке лісове господарство» №1094 від 27.11.2018, пиломатеріали для підприємства станом на 27.11.2018 поставлені не були.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю про відкриття та використання розрахункових рахунків №26002600000102, №26004500000100, №26003500946544 та №26004501967231, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банкінгу; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 26.02.2018 по даний час.

Дані документи знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Особа, у володінні якої перебувають документи, про день та час розгляду клопотанні повідомлялась, про що свідчить повідомлення, але представник не з’явився.

Клопотання розглядається без його участі, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г з метою вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, а саме: документів та інформації про відкриття та використання розрахункових рахунків №26002600000102, №26004500000100, №26003500946544 та №26004501967231, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банкінгу; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 26.02.2018 по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.