Ухвала суду № 80208158, 28.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4108/19

Провадження № 1-кс/520/2674/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в період з серпня по жовтень 2016 року група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою придбання права та в подальшому заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, використовуючи безпорадний стан та тяжкий хронічних психічний розлад потерпілого ОСОБА_3, заволоділи належним йому на праві власності майном, чим спричинили потерпілому матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Так, маючи на меті отримання права розпорядження всім майном потерпілого ОСОБА_3, з метою подальшого продажу об’єктів нерухомості, що знаходились в його власності, будучі достовірно обізнаними про те, що потерпілий знаходиться в безпорадному стані, в наслідок перенесеного інсульту, та інших захворювань і не може усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними, самостійно приймати участь у будь-яких діях, група осіб прибула за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_3 де за участю приватного нотаріуса виготовили довіреність від імені ОСОБА_3, якою він уповноважує ОСОБА_4, який фактично є сторонню особою та з яким потерпілий ймовірно раніше не спілкувався, розпоряджатися всім своїм майном, строком на один рік.

Посилаючись на неможливість ОСОБА_3 власноруч підписати дану довіреність через хворобу, нібито за його дорученням, від імені потерпілого довіреність було підписано ОСОБА_5, який є знайомим ОСОБА_4 та заздалегідь був їм залучений до злочинної схеми.

В подальшому, 04.10.2016 ОСОБА_4, діючи на підставі довіреності, від імені ОСОБА_3 уклав договори купівлі - продажу об’єктів нерухомості, які належали потерпілому, передавши їх у власність третій особі яка обізнана в злочинній схемі та входить до складу групи.

Так було встановлено, що 27.08.2015 між СТ «Будова Люстдорф» та ОСОБА_3 укладено договір асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147 щодо передачі грошових коштів, майнових прав на земельну ділянку з метою забезпечення подальшого будівництва та отримання жилого приміщення у власність.

12.10.2016 усі права та обов’язки за зазначеним договором, на підставі довіреності від 04.10.2016 укладеної від імені ОСОБА_3 на ОСОБА_4, та згідно угоди про заміну пайщика, від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_6.

В подальшому між СТ «Будова Люстдорф» та ОСОБА_6 складено акт прийму-передачі квартири № 147 секція 1 у збудованому будинку за адресою: м. Одеса вул.Люстдорфська дорога, 90.Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира № 147 секція 1 за адресою: м. Одеса вул.Люстдорфська дорога, 90 належить ОСОБА_6

В зв’язку з виниклою необхідністю, виникла необхідність в отриманні завірених копій документів щодо укладання Договорів асоційованого членства у споживчому товаристві «Будова-Люстдорф», угод щодо змін сторін в договорі, визначення нового пайщика.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, тобто надати для огляду оригінали документів, що перебувають у володінні Споживчого товариства «Будова-Люстдорф» за адресою: м.Одеса вул. Осіпова, 25 та можливість вилучення копій документів, а саме:

-договору асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147 від серпня 2015 року з додатками,

-додаткових угод до договору асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147,

-кредитного договору (у разі складання),

-акту прийому-передачі,

-угоди про зміну сторони у Договорі асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147,

-приходно-касових ордерів про внесення пайової долі,

-довідки про виплату долі, паю, цільового взносу,

-документів, що підтверджують (повну, або часткову) виплату суми паю, первинним або новим пайщиком,

-документів, що стали підставою для зміни пайщиків та складання угоди про зміну сторони, письмового сповіщення пайщиком товариства ( ОСОБА_3І.) щодо передачі своїх прав та зобов’язань третій особі,

-інших документів, стосовно оформлення квартири № 147 секція 1 за адресою: м. Одеса вул.Люстдорфська дорога, 90.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.