Ухвала суду № 80174207, 27.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2736/19

н/п 1-кс/766/2506/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000483 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000483 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСибБанк», з можливістю вилучення документів в універсальному відділенні № 965 АТ «УкрСибБанк», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Я. Мудрого, 16, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Південь-профбуд» (ЄДРПОУ №35787732) №26006639947300 з моменту його відкриття (06.01.2017) по теперішній час, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000483 від 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» та ПП «Південьпрофбуд», під виглядом придбання паливних матеріалів (бензину, дизпалива) та бітуму, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 06.11.2018 № 22/21-22-16-06/319/8234, співробітниками ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі виявлені наступні обставини.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ДП «Херсонській облавтодор» за період з 04.07.2016 по 24.06.2018 здійснено придбання бітуму дорожнього, відсіву, цегли, цементу у ПП «Південь-профбуд» на загальну суму 14871475,26 грн., з них бітуму дорожнього у кількості 220,754 т. на загальну суму 2531261,52 грн.

При цьому, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за відповідний період ПП «Південь-профбуд» отримано від постачальників лише 159,26 т. бітуму.

Таким чином, в результаті аналізу встановлено, що придбання ПП «Південь-профбуд» бітуму дорожнього, реалізованого у подальшому на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», використаного на виконання робіт за договорами про закупівлю у кількості 61,494 т. на загальну суму 585711,82 грн. не підтверджено.

Згідно даних ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, ПП «Південь-профбуд» має наступні розрахункові рахунки:

- відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ 26004060016000, 26052052305395, 26046052200224, 26109000031939, 26007000692027, 26109000502554, 26009000960401, 26009000272111, 26101000411892, 26102052200436, 26105052200541, 26107052200743, 26103052200703, 26101052200222, 26100052200568;

- відкриті в АТ «УкрСибБанк» № 26006639947300.

Таким чином, на теперішній час з метою об’єктивного підтвердження придбання ПП «Південь-профбуд» бітуму дорожнього за 2015-2018 роки, поставки якого у подальшому здійснювалися до ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» або спростування фактичного виконання таких поставок, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ПП «Південь-профдуб» від ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час по розрахункових рахунках, відкритих на ім’я ПП «Південь-профбуд» в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УкрСибБанк».

Зазначена інформація знаходиться у АТ «УкрСибБанк» та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСибБанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСибБанк», за період з моменту відкриття рахунку №26006639947300 (06.01.2017) по 31.12.2018 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з моменту відкриття рахунку №26006639947300 (06.01.2017) по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12018230000000483 від 05.12.2018 р. вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене протягом 2017-2018 років та слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність тимчасового доступу до речей і документів за інший період, що виходить за межі періоду, зазначено в витягу ЄРДР по кримінальному провадженню №12018230000000483.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000483 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСибБанк», та можливість вилучення документів в універсальному відділенні № 965 АТ «УкрСибБанк», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Я. Мудрого, 16, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Південь-профбуд» (ЄДРПОУ №35787732) №26006639947300 з моменту його відкриття (06.01.2017) по 31.12.2018 р., з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3