Ухвала суду № 80137146, 27.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19854/18

Провадження № 1-кс/522/2426/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів, а саме кредитних договорів №1120368000, №112103394000, 11210383000 від 07.09.2007, іпотечного договір №917 від 07.09.2007 укладений між ОСОБА_2 та АКІБ «Укрсиббанк» та кредитні справи за вищезазначеними договорами які знаходяться у володіння ПАТ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017162500001846 від 08.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконної реєстрації на підставі підроблених документів права власності на приміщення будинку розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, ж\к «Дружній», вул. Вишнева будинок 10/20 та незаконного виведення вказаного майна з під іпотеки ПАТ «Укрсиббанк»

Встановлено, що 14.07.2005 року за ОСОБА_2 зареєстроване право власності на земельну ділянку та будинок розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, ж\к «Дружній», вул. Вишнева будинок 10/20.

07.09.2007 ОСОБА_2 укладено договори надання споживчого кредиту з ПАТ «Укрсиббанк» №1120368000, №112103394000, 11210383000, та в забезпечення виконання зобов’язань по зазначеним кредитним договорам укладено іпотечний договір №917 від 07.09.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, відповідно до якого ОСОБА_2 передала в іпотеку ПАТ «Укрсиббанк» земельну ділянку та будинок розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, ж\к «Дружній», вул. Вишнева будинок 10/20.

В подальшому невстановлена група осіб, вступивши у змову з державним реєстратором ОФ ДП «ДІСЕД» ОСОБА_4, за допомогою останнього 04.05.2017, використовуючи завідомо неправдиву постанову В-15/36/37572046 від 23.10.2013 видану нібито Овідіопольським районним відділом державної виконавчої служби Одеського обласного управління юстиції здійснили незаконне припинення обтяження накладеного згідно вищезазначеного іпотечного договору та реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, вулиця Вишнева, ж/м «Дружний», будинок 10/20 (реєстраційний №1240267751101) та земельну ділянку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, вулиця Вишнева, ж/м «Дружний», земельна ділянка 10/20, кадастровий номер 5123755800:02:006:0216 (реєстраційний №1240162751237) на громадянина ОСОБА_5.

Підставою набуття права власності стали свідоцтва №2376 та №2374 від 09.12.2009, видані нібито приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6

Згідно отримано відповіді від нотаріуса ОСОБА_6 ним ніколи не видавались свідоцтва №2376 та №2374 від 09.12.2009, так як номер нотаріальної дії яка востаннє вчинялась ним в 2009 році є №1879, та бланки які начебто використовувались для видачі вищезазначених свідоцтв використовувались ним для інших нотаріальних дій.

Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_7, з метою приховування інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на підставі вищевказаних підроблених документі виступили стороною договору купівлі-продажу згідно якого, вона ОСОБА_7 є покупцем будинку №10/20 розташованого по вул. Вишнева, Овідіопольського району, Одеської області, та 15.05.2017 року, перебуваючи в приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1, уклала з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу серія та №81 від 15.05.2017 року вищевказаного об'єкту нерухомого, на підставі якого державним реєстратором ОСОБА_9, було внесено відомості до ЄРРП, таким чином набула право власності на вказаний об’єкт нерухомого майна після чого з тією ж метою приховування інформації про реєстрацію права власності на попереднього власника ОСОБА_5 по вищевказаним підробленим документам, 15.09.2017 року перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, вул. АДРЕСА_2, уклала договір-дарування, серія та номер:371, виданий 15.09.2017, згідно якого виступити стороною дарувальник та подарувати вказаний будинок обдарованій ОСОБА_11.

Надалі ОСОБА_11, з метою заволодіння грошовими коштами особи добросовісного-покупця, 16.10.2018 перебуваючи в приміщення офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. АДРЕСА_3, уклала договір-дарування, серія та номер: 1269, згідно якого нею було відчужено право власності на вищевказаний будинок на користі ОСОБА_13 1/3 частини, ОСОБА_14 1/3 частини та ОСОБА_15 1/3 частині.

У зв’язку з вищевикладеним на теперішній час виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи та встановлення чи виконаний підпис та напис «Ткач Валентина Іванівна» від імені ОСОБА_2 09.09.1960 р. н. в кредитних договорах №1120368000, №112103394000, 11210383000 від 07.09.2007та іпотечному договорі №917 від 07.09.2007 укладених між ОСОБА_2 та АКІБ «Укрсиббанк» самою ОСОБА_2 або іншою особою.

Чинним законодавством, Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року, в тому числі наказом №53/5 від 08.10.1998 року, «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», регламентовано порядок проведення судових експертиз, зокрема проведення експертизи здійснюється за наявності оригіналу досліджуваного документу

На теперішній час встановлено що кредитні договори №1120368000, №112103394000, 11210383000 від 07.09.2007, іпотечний договір №917 від 07.09.2007 укладений між ОСОБА_2 та АКІБ «Укрсиббанк» та кредитні справи за вищезазначеними договорами які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи перебувають у володіння ПАТ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що зберігається в ПАТ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме оригіналів документів кредитних договорів №1120368000, №112103394000, 11210383000 від 07.09.2007, іпотечний договір №917 від 07.09.2007 укладений між ОСОБА_2 та АКІБ «Укрсиббанк» та кредитні справи за вищезазначеними договорами.

На теперішній час без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, встановити важливі обставини та осіб причетних до вчинення злочину. У зв’язку з чим вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і в подальшому необхідні для використання в якості доказів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Лише ПАТ «Укрсиббанк» володіє зазначеними вище документами та має можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться документація.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, провести судову почеркознавчу експертизу.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з’явивсь, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність та розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, тобто без представників ПАТ «Укрсиббанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання прокурора розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ «Укрсиббанк» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів, а саме кредитних договорів №1120368000, №112103394000, 11210383000 від 07.09.2007, іпотечного договір №917 від 07.09.2007 укладений між ОСОБА_2 та АКІБ «Укрсиббанк» та кредитні справи за вищезазначеними договорами які знаходяться у володіння ПАТ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідальні особи ПАТ «Укрсиббанк» зобов’язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 або слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

27.02.2019