Ухвала суду № 80125383, 11.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4156/19

Провадження №1-кс/127/2497/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддяВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогослідчого управлінняГУНП уВінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Вінницької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000068 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 07.02.2019 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява представника ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ: 31454383) ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн» (код ЄДРПОУ:35441410), зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи належним ТОВ «Кернел-Трейд» зерном (соняшника) загальною кількістю 740 тон вартістю 7800000,00 грн.

В ході проведення досудового слідства установлено, що основним видом економічної діяльності ТОВ «Кернел-Трейд» являється «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний)».

Встановлено, що між «Кернел-Трейд» та ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» (місцезнаходження: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №3 від 22.06.2018 з додатками. Згідно умов визначених додатком до даного договору, зерно ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зберігається відокремлено від зерна інших поклажодавців, з фактичним визначенням місця зберігання, у складі №8 «Ц», що відображено на план-схемі.

04.10.2018 між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», в особі керівника підрозділу закупівель ОСОБА_6 , та ТОВ «ГУД-ІНВЕСТМЕНТ», в особі ОСОБА_7 , укладено договір поставки №ОД3841/19, предметом якого являлось придбання ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зерна насіння соняшника в ТОВ «ГУД-ІНВЕСТМЕНТ» у кількості 1000 тон, та визначено адресу поставки франко-склад ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» (адреса: Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Вокзальна, 26). У результаті виконання сторонами умов вищевказаного договору ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» отримано складську квитанцію на зерно №259 від 04 жовтня 2018, яка засвідчує право власності ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» на партію зерна «соняшник некласний» в кількості 1 000 000 кг.

Будучи допитаним 08.02.2019 в кримінальному провадженні в якості потерпілого (представника потерпілого) менеджер з закупівлі ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_5 показав, що з метою відвантаження зерна зі складських приміщень елеватора, посадовими особами ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» надано складську квитанцію на зерно №259 від 04 жовтня 2018 разом з листом на відвантаження та дорученням на право отримання зерна, які передано в порядку передбаченому законодавством товариству «ЕРА ГРЕЙН». Після чого 21.12.2018 було відвантажено 2 автомобілі зерна соняшника, загальною кількістю 40 тон.

З метою подальшого відвантаження зерна зі складських приміщень елеватора, 01.02.2019 до ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» прибув менеджер із закупівлі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» ОСОБА_5 , де передав в бухгалтерію лист на відвантаження та доручення на право отримання зерна в порядку передбаченому законодавством. Після чого розпочався процес відвантаження зерна.

01.02.2019 близько 12 год. 00 хв. до адміністративної будівлі елеватора ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» прибули невідомі особи після чого відвантаження зерна було призупинено. Начальник охорони елеватора пояснив що призупинення відбулось у зв`язку з тим, що було заблоковано програмне забезпечення елеватора. На протязі подальших 2 годин було відновлено доступ до програмного забезпечення елеватора та продовжено завантаження автомобілів ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» до 03 год. 00 хв. 02.02.2019.

02.02.2019 о 08 год. 00 хв. представниками ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» було здійснено спробу продовжити відвантаження, автомобілі було запущено на територію елеватора та розпочато завантаження зерна. Приблизно через 30 хв., від невідомих осіб які прибули на елеватор напередодні, було отримано заборону на відвантаження, на вимогу яких автомобілі залишили територію елеватора.

При спробі представника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» відвідати територію зернового складу з метою пересвідчитися щодо належного стану зберігання майна їм стало відомо, що робота зернового складу заблокована невідомими особами, що унеможливило доступ та відвантаження продукції належної ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД».

Таким чином, станом на 08.02.2019, залишок зерна соняшника належного ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», яке зберігається відокремлено у складі №8 «Ц», складає 740 тон.

В подальшому особи, які заблокували роботу елеватора, пояснили що вони являються представниками банку «ВОСТОК», та повідомили, що на нерухомі об`єкти вказаної території накладено арешт, а посадові особи та працівники ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» 31.01.2019 були звільнені з посад, а тому вони самі не вправі повернути зернову продукцію поклажодавцям. Місце знаходження представників та керівників ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» нікому не відоме.

Загальна вага зерна соняшника належного ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», яке зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» становить 740 тон, вартістю 7800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.

Будучи допитаним 08.02.2019 в кримінальному провадженні в якості свідка провідний фахівець з економічної безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 дав аналогічні покази.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за номером інформаційної довідки №155627229 від 08.02.2019:

- за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м. Опис об`єкта: склад №5 літера «А» -площею-1197.4 кв.м., склад №6 літера «Б» -площею-1337,3 кв.м., склад №7 літера «В»-площею 777,8 кв.м., склад №9 літера «Г» - площею 971,0 кв.м., склад №10 літера «Д» - площею 1187,2 кв.м., склад №11 літера «Е» - площею 1446,6 кв.м., склад №12 літера «Ж» -площею 1227,4 кв.м., склад №13 літера «З» - площею 1371,2 кв.м., склад №14 літера «Й» - площею 1317,5 кв.м., будинок лабораторії літера «I»- площею-128,5 кв.м., ангар (склад) літера «Ї» - площею1345,8 кв.м., трансформаторна підстанція літера «К» площею 122,7 кв.м., склад №15 літера «Л» площею 1319,9 кв.м., магазин літера «М» площею 83,6 кв.м., адмінкорпус літера «Н» площею 618,5 кв.м., СОБ літера «О» площею 907,1 кв.м, піднавіс для збереження зерна літера «П» площею 679,0 кв.м, трансформаторна підстанція літера «Р» площею 59,7 кв.м., зерносушарка ДСП-32 літера «С» площею 28.8 кв.м., ДСП-50 літера «Т» площею-32.9 кв.м., склад №1 літера «У» площею 664,6 кв.м., склад №2 літера «Ф» площею 1228,3 кв.м., склад №3 літера «X» площею 261,3 кв.м, склад №8 літера «Ц»- площею 1196,2 кв.м., склад рідкого палива «Ча»-площею-8,8 кв.м., склад рідкого палива літера «Чб»- площею-12,9 кв.м., зерносушарка літера «Ш»-площею 141,7 кв.м., автовагова літера «Щ» - площею-39,9 кв.м., побутові кімнати літера «Ю» -площею-98,8 кв.м., склад 4 літера "Я"- площею - 1224,8 кв.м., огорожа залізобетонна літера «1».

- майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, до 01.02.2019 перебував у власності ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ:41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12). Відповідно до іпотечного договору №1742 від 13.04.2018 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ:26237202, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24) та ТОВ «Складський комплекс «Заможне», переданий в іпотеку обтяження за Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» в якості гарантій виконання кредитного договору №ОК2018-0214 від 13.04.2018 на суму 3377816 доларів США, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та ТОВ «Фінагро» (код ЄДРПОУ: 38723488, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Середньофонтанська, будинок, 16).

- З 01.02.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, належить Публічному акціонерному товариству «Банк Восток».

- за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано земельна ділянка кадастровий номер 0520280600:09:005:0001 площею 8,4918 га. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Перебуває в комунальній власності, зокрема Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області (ЄДРПОУ: 04329263). Відповідно до договору оренди землі №б\н від 01.11.2017, укладеного між Войнашівської сільською радою Барського району Вінницької області та ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ:41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12) надано право оренди земельної ділянки строком на 20 років з правом передачі в піднайм (суборенду).

Продукція сільськогосподарського виробництва, а саме зерно соняшника вагою 740 тон, що належить ТОВ «Кернел-Трейд» має істотне значення для кримінального провадження, оскільки виступає предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом у провадженні.

Зметою документуваннявчиненого кримінальногоправопорушення,всебічного,повного танеупередженого дослідженняобставин кримінальногопровадження виникланеобхідність уогляді складськогоприміщення №8«Ц» площею1196,2кв.м.майнового комплексу, розташованого за адресою: Вінницька область,Барський район,с.Заможне,вул.Вокзальна,буд.26,з можливістюподальшого вилученнязерна соняшникавагою 740тон,керуючись ст. 40 та ст. ст. 237, 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши думку ініціатора клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те,що зматеріалів кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав дляогляду складськогоприміщення №8«Ц» площею1196,2кв.м.майнового комплексу, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, тому з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвілстаршому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областікапітану поліції ОСОБА_3 ,членам слідчоїгрупи таоперативним співробітникамНаціональної поліціїза дорученнямслідчого,дозвіл напроведення оглядускладського приміщення№8«Ц» площею1196,2кв.м.майнового компексу, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, яке належить на праві власності Публічному акціонерному товариству «Банк Восток», код ЄДРПОУ: 26237201, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення а саме виявлення та вилучення продукції сільськогосподарського виробництва, а саме зерна соняшника, у кількості 740 тон. належного ТОВ «Кернел-Трейд».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: