Ухвала суду № 80119793, 08.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/596/19

Провадження № 1-кс/202/1509/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за фактом того, що згідно зі зверненням організації "Академія соціальних досліджень" та статті в Інтернет, невстановлена особа, ймовірно голова КДКА Дніпропетровської області ОСОБА_2, привласнює майно осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме кошти обов’язкових внесків адвокатів Дніпропетровської області, кошти осіб, що претендують на отримання свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю, кошти осіб, що складають іспити, пов’язані з адвокатською діяльністю тощо, чим спричинено збитки у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

06 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року на Конференції адвокатів Дніпропетровської області, у відповідності до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було достроково відкликано адвоката ОСОБА_2 з посади Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області (далі КДКА ДО).

В свою чергу, на даній Конференції більшістю присутніх делегатів Конференції було обрано нового Голову КДКА ДО – адвоката ОСОБА_3.

Державна реєстрація змін керівника та підписанта Голови КДКА ДО в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 09.12.2018 року. Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та підписантом КДКА ДО з 07.12.2018 року значиться ОСОБА_3

Крім того встановлено, що на теперішній час колишнім головою КДКА ДО ОСОБА_2 до теперішнього часу не передано новому голові ОСОБА_3 жодного документу, пов’язаного із діяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області, в тому числі щодо використання рахунків у банках країни.

Численні запити до адвоката ОСОБА_2 щодо передачі документів голові КДКА ДО, останнім систематично ігноруються.

В той же час, відповідно до наявної інформації та актів перевірок Вищої ревізійної комісії адвокатури, КДКА ДО використовувались поточні рахунки в наступних банках: АО КБ «Приватбанк» (МФО 305299 та ЄДРПОУ 14360570) р/р: 26001050325395, 26001107283001, 29248050209486; ПАТ «Банк Кредит-Дніпро» (МФО 305749 та ЄДРПОУ 14352406) р/р: 2600331031801 та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 та ЄДРПОУ 00032112) р/р: 26007000031109.

Через вказані розрахункові рахунки у банківських установах проводилися значні кошти як на потреби КДКА ДО, так і на інші дії та винагороди членів КДКА ДО, які викликають сумніви, оскільки відповідно до наявної інформації та допитів колишнього голови КДКА ДО ОСОБА_2 і головного бухгалтера КДКА ДО ОСОБА_4 комісія у своїй діяльності використовувала лише 4 розрахункові рахунки, а саме: у АО КБ «Приватбанк» р/р: 26001107283001, 26001050325395, 26057107283055 та у АТ «Укрексімбанк» р/р: 26007000031109.

Встановлено, що КДКА ДО впродовж вказаного періоду часу мало активний рахунок у ПАТ «Банк Кредит-Дніпро» (МФО 305749 та ЄДРПОУ 14352406), м. Київ, вул. Жулянська, 32, а саме рахунок: № 2600331031801.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках КДКА ДО (ЄДРПОУ 20298303) у банківських установах за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

ПАТ «Банк Кредит-Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жулянська, 32, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахунку рахунку № 2600331031801 – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 20298303), за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019 р.р., а саме - роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019 р.р., із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово-господарських операції;

- суми фінансово-господарських операцій;

- призначення платежів;

- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брали участь у фінансово-господарських операціях;

- назви юридичних (фізичних) осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях;

- коди ЄДРПОУ юридичних осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін