Ухвала суду № 80089440, 26.02.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/139/19

Провадження № 1-кс/0186/135/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

за участю: старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

25 лютого 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 та повідомив про те, що 11 січня 2019 року о 17.31 год. невстановлена особа з його заробітної картки банку «ПУМБ» НОМЕР_4, перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти в сумі 4025,00 грн., у зв'язку з чим йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошеї С.С. №186/139/19 від 24 січня 2019 року, 22 лютого 2019 року було проведено виїмку матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (AT «ПУМБ») № НОМЕР_4, виданою на ім'я ОСОБА_2. Відповідно до якої стало відомо, що 11 січня 2019 року з рахунку НОМЕР_5.UAN були переведені грошові кошти в розмірі 4000,00 грн. на картку НОМЕР_2 (Приватбанк), переказ здійснювався за допомогою PUMBONLINE. Повної інформації щодо даних картки AT «ПУМБ» не надав, у зв'язку з відсутністю таких даних.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчому необхідно отримати дані про особу - власника картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_5.UAN з AT «ПУМБ» ТО CARD НОМЕР_2» 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_3. UAN) та яка отримала переведені грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_5.UAN з AT «ПУМБ» 11.01.2019 (документ НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_3. UAN), у період часу з 11 січня 2019 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на ім'я якого видана картка НОМЕР_2, з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» по вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Дніпро.

У судовому засіданні старший слідчий підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 та повідомив про те, що 11 січня 2019 року о 17.31 год. невстановлена особа з його заробітної картки банку «ПУМБ» НОМЕР_4, перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти в сумі 4025,00 грн., у зв'язку з чим йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до даних про особу - власника картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до даних про особу - власника картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних про особу - власника картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Я.Ю. тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_5.UAN з AT «ПУМБ» 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_3. UAN), у період часу з 11 січня 2019 року по 26 лютого 2019 року, а саме: роздруківок фотоматеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, на ім'я якого видана картка НОМЕР_2, з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 лютого 2019 року по 25 березня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.