Ухвала суду № 80079487, 22.02.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1431/19

1-кс/569/1769/19

УХВАЛА

22 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2В яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 листопада 2009 року між ОСОБА_4 та ТзОВ «Енергоколсалтінг» в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір розрахунків № 13/11-9, за яким ОСОБА_6 виконував зобов’язання Товариства за кредитним договором №20/2-КL/4 від 05.02.2008 року, який був укладений між Товариством та Комерційним банком «Арма» та договором поруки б/н від 13.11.2009 року ,укладеним між ОСОБА_6, Товариством та Банком. Взамін Товариству було надано порядок погашення заборгованості перед ОСОБА_7

З метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства в повному обсязі перед кредитором за договором № 13/11-9 від 13.11.2009 щодо своєчасного погашення боргу в сумі 2822250,00 гривень не пізніше 20.06.2010, було укладено договір застави обладнання, а саме конусної дробарки CT51SC марки «TRIO EUROPE». Згідно вказаного договору предмет застави знаходився за адресою смт. Томашгород, вул. Заводська, 1, Ракитнівського району, Рівненської області.

Боргові зобов’язання Товариства перед ОСОБА_7 забезпечені порукою ОСОБА_8, про що 13.11.2009 було укладено договір поруки № 13/11-9. На даний час жодних розрахунків Товариство та поручитель не проводять. Крім того, майно, яке являється предметом застави, за вказаною в договорі адресою відсутнє.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Енергоколсалтінг» було ліквідовано, посадові особи якого на даний час перебувають ТОВ «Будкомсервіс», а саме ОСОБА_8 являється директором вказаного Товариства.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – 26.12.2012 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012190010001125. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Будкомсервіс» (ЄДРПОУ 32354712) відкритих у ПАТ «ПриватБанк», а саме розрахункового рахунку за №26059054706685, № 26007054709902, № 26003054709902, № 26003054707641, № 26000054708524.

Підстави, що документи перебувають – в ПАТ «ПриватБанк» МФО 333391, м. Дніпро, вул. Набережна, 50 – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – документи, що стосуються руху коштів по рахунку ТОВ «Будкомсервіс» (ЄДРПОУ 32354712) відкритих у ПАТ «ПриватБанк» МФО 333391, м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме рахунків за №26059054706685, № 26007054709902, № 26003054709902, № 26003054707641, № 26000054708524 можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах – можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк» МФО 333391, м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунків за №26059054706685, № 26007054709902, № 26003054709902, № 26003054707641, № 26000054708524, відкритих ТОВ «Будкомсервіс» (ЄДРПОУ 32354712), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська