Ухвала суду № 80068449, 25.02.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/866/2019

У Х В А Л А

Іменем України

25.02.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Колодяжним І.Д., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки Акціонерне Товариство «Акцент Банк» НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 в сумі 3000 грн. за період часу з 00.00 год 27.01.2019 року по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів Акціонерного Товариства «Акцент Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій Вікторії Михайлівні або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська ,11 індекс 49049.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6, який показав, що 27.01.2019 року він знаходячись за місцем свого мешкання на інтернет-ресурсі «ОLX» побачив оголошення про продаж планшету «Епл айпад міні-2». Зателефонувавши за номером телефону мобільного оператору стільникового зв'язку «Лайфселл» НОМЕР_2 ОСОБА_6 домовився з раніше невідомим йому чоловіком про купівлю вище вказаного планшету. Згідно домовленостей ОСОБА_6 27.01.2019 року 0 16.00 годині зробив 100% передоплату за товар шляхом перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку «А-Банк» НОМЕР_1, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4.

В зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 ім'я ОСОБА_4 за період часу з 00.00 годин 27.01.2019 року до теперішнього часу, платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год 23.11.2018 року, до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства «Акцент Банк» розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Батумська ,11.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ «Акцент Банк» платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ « Акцент Банк».

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Колодяжним І.Д.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки Акціонерне Товариство «Акцент Банк» НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 в сумі 3000 грн. за період часу з 00.00 год 27.01.2019 року по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів Акціонерного Товариства «Акцент Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій Вікторії Михайлівні або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська ,11 індекс 49049.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна