Ухвала суду № 80066010, 20.02.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1401/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Галушко П.П., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12018100070002904, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 26.07.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня-грудня 2017 року ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" (ЄДРПОУ 40818552) отримало перемогу в тендерних закупівлях КП "Плесо" закупівля UА-2017-09-21-002358-b, предмет закупівлі «капітальний ремонт зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі м. Києва» з очікуваною вартістю 5 145 000 грн., 26.10.2017 укладено договір з ТОВ « КНЯЖНА ЛИБІДЬ» та в подальшому 26.12.2017 року отримало на власні рахунки бюджетні кошти за нібито виконані роботи згідно актів виконаних робіт.

03.08.2018 року здійснено виїзд за адресою місцезнаходження зливостокової каналізації системи озер Опечень та проведеним оглядом за участю будівельного спеціаліста встановлено, що роботи зазначені в договорі між ТОВ «Княжна Либідь» та КП «Плесо» не виконані взагалі, зливостокова каналізація знаходиться в занедбаному стані та візуально довгий проміжок часу не оновлювалась.

Також, в ході аналізу господарської діяльності ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" було встановлено, що договори субпідряду по частині зазначених робіт було укладено з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ" (ЄДРПОУ 41545754) та ТОВ "КОСТ КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 41584285).

Проаналізувавши діяльність ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ" та TOB "КОСТ КОРПОРЕЙТ" стало відомо, що вони мають однаковий алгоритм діяльності: діють з листопада 2017 року, перебувають на податковому обліку в Подільському районі міста Києва, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян (зареєстровані та проживають в місті Дніпро), однакова адреса реєстрації, під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з'єднання користуються однією ІР-адресою: 5.9.76.110 (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в Германії), відсутні наймані працівники (згідно форм 1ДФ), при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції, будівельні послуги - категорія «пересорт»), що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того за юридичними адресами зазначені вище підприємства не значаться.

Додатково встановлено, що під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з'єднання ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" (ЄДРПОУ 40818552) та ТОВ "РІАЛЬТО" (ЄДРПОУ 32733616) користуються однією ІР-адресою: 213.160.140.62, тобто, можна зробити висновок, що вони підконтрольні одним особам, в цей же час ТОВ "РІАЛЬТО" в більшості зазначених вище тендерних закупівлях виступало учасником-конкурентом ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ".

Враховуючи викладене можливо зробити висновок, що службові особи ТОВ «Княжна Либідь», ТОВ «Ріальто» та інші товариства, за попередньою змовою із службовими особами КП «Плесо» привласнили бюджетні кошти в сумі 5,1 млн грн. чим завдали державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Згідно інформації отриманої від оперативного відділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ТОВ «Княжна Либідь», ЄДРПОУ 40818552 відкрито наступний банківський рахунок в АБ «Укргазбанк» № 26001924441489.

З метою встановлення місцезнаходження всіх осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АБ «Укргазбанк» № 26001924441489.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 12018100070002904 від 26.07.2018.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довела, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р. про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, інформації щодо банківського рахунку № 26001924441489, який відкрито та перебуває у користуванні ТОВ «Княжна Либідь», код ЄДРПОУ 40818552, із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:

1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку;

2) Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;

3) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказаний рахунок;

4) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказаний банківський рахунок;

5) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;

6) Відомостей, щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

7) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку;

8) Записів розмов, при зверненні клієнтів вказаного банківського рахунку до служби підтримки банку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко