Ухвала суду № 80049699, 11.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6530/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Шимончука Андрія Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Шимончук Андрій Олександрович, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018201280000033 від 27.04.2018 за ч. 1 ст. 1971 ,ч. 2 ст. 240 КК України за фактами самовільного зайняття ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» земельної ділянки на території Баницької сільської ради Глухівського району для видобування пісковиків кварцитовидних незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів».

Установлено, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», розташований за адресою: Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська,18А, займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища, ділянки Північно-Східна і Південна, терміном на 20 років, до 29.07.2017.

Ліцензійна площа Баницького родовища становить 88,8 га. Земельна ділянка з кадастровим номером 5921580400:04:001:0292 належить до державної власності, з цільовим призначенням: для - промисловості добувної.

Термін дії договору оренди вищевказаної земельної ділянки від 17.03.2014 сплинув 28.07.2017 в зв'язку з закінченням терміну дії спеціального дозволу на користування надрами ( п. 3.1 договору оренди). Разом із цим орендарем - ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» продовжували видобуток та реалізацію корисних копалин.

Наказом Державної служби геології та надр України № 506 від 15.11.2017 продовжено дію спеціального дозволу № 1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке до 29.07.2037.

Встановлено, що у період з 29.07.2017 по 15.11.2017 спеціальний дозвіл на користування надрами не діяв, проте службові особи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» продовжували незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім цього, згідно відповіді на доручення Служби безпеки України від 04.02.2019 ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів»,(код ЄДРПОУ 14015554) має відкриті рахунки в АТ "Райффайзен Банк Аваль", (код ЄДРПОУ 14305909), який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 та його регіональних підрозділах, а саме: №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 ( валюта долар США); №26003600115 ( валюта євро).

Банківські документи, які знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль", (код ЄДРПОУ 14305909) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Шимончуку А.О., заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Березіну М.Г. прокурорам цього відділу Генеральної прокуратури України Богданову О.О., Васенкову П.В., Райкуну О.С., Устименко О.І., Грицаю Ю.І., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Загамулі В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", (код ЄДРПОУ 14305909), який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 по рахункам ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», (код ЄДРПОУ 14015554) №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків, №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро) з 28.07.2017 по 07.02.2019;документів щодо проведення з 28.07.2017 по 07.02.2019 з фінансового моніторингу співробітниками АТ "Райффайзен Банк Аваль", (код ЄДРПОУ 14305909) банківських операцій по рахункам: 26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, по рахункам : №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро) з 28.07.2017 по 07.02.2019; всіх документів, щодо зарахування з 28.07.2017 по 07.02.2019 на рахунки: №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам : №26004558472, №26002457068, № 501041 (валюта українська гривня); № 260004547071 (валюта російський рубль); № 26008480932 (валюта долар США); №26003600115 (валюта євро) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з з 28.07.2017 по 07.02.2019 ; документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», (код ЄДРПОУ 14015554) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва