Ухвала суду № 80049706, 11.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6599/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Дорошенка Андрія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Дорошенко Андрій Олександрович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013110020011649, зареєстрованому в ЄРДР 15.10.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини заволодіння службовими особами ТОВ «Градострой» та ТОВ «Інтер-Преміал» коштами інвесторів ЖК «Приозерний» по вул. Здолбунівській, 11-В (будівельна адреса: м. Київ, вул. Здолбунівська, 13 в м. Києві), а також перевищення влади та службових повноважень службовими особами Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіонбуду, державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Іпотечного центру та інших осіб при проектуванні, фінансуванні та будівництва ЖК «Приозерний» за вищевказаною адресою.

02.12.2014 між ТОВ «Градострой» та ТОВ «Інтер-Преміал», в особі директора ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, укладено договір купівлі-продажу майнових прав № 13-10/15ПР, предметом якого були майнові права на об'єкт нерухомості - Житловий будинок, що розташований на земельній ділянці по вул. Здолбунівській, 13 в Дарницькому районі м. Києва,

к.н. 8000000000:90:146:0027.

В подальшому, досудовим розслідуванням установлено, що з 2014 року ТОВ «Інтер-Преміал» продано 103 житлових приміщення. В кримінальному провадженні звернулося понад 60 інвесторів із заявами про залучення їх як потерпілих від шахрайських дій директора ТОВ «Інтер- Преміал» ОСОБА_2, які виразилися у заволодінні їх коштами та не виконання умов договору, тобто не передачі їм майна (квартир).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2015 державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - нежитлову споруду по АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 на підставі Рішення Гребінківського районного суду Полтавської області 13 листопада 2014 року, яке набрало законної сили 24 листопада 2014 року (Справа № 792/564/14-ц № 2-792/387/14).

Проте, на запит ОСОБА_5 про доступ до публічної інформації, Гребінківський районний суд Полтавської області повідомив, що цивільна справа за № № 792/564/14-Ц, 2-792/387/14 до Гребінківського районного суду Полтавської області не надходила та відповідно не розглядалась.

В подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 18.03.2015 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлової споруди по АДРЕСА_1 за реєстровим номером 547 та здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 575093980000, укладеного між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_4, якому дане приміщення належить на підставі Рішення Гребінківського районного суду Полтавської області 13 листопада 2014 року, яке набрало законної сили 24 листопада 2014 року (Справа № 792/564/14-ц № 2-792/387/14).

Після чого, 15.12.2016 ОСОБА_2 в особі уповноваженого представника ОСОБА_7 передав Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Лейк Хаус» нежитлову споруду розташовану за адресою: АДРЕСА_1, площею 1 192,4 кв. м. на земельній ділянці площею 0,532 га, кадастровий номер НОМЕР_1 на виконання заяви ОСОБА_8 від 03.12.2014 про неповоротний цільовий добровільний внесок в кооператив у вигляді вказаної нежитлової споруди для досягнення основної цілі кооперативу ОК «ЖБК «Лейк Хаус» - добудови об'єкту капітального будівництва Житлового комплексу «Приозерний», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 13.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 16.12.2016 здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - нежитлову споруду по АДРЕСА_1 за ОК ЖБК «Лейк Хаус» (код ЄДРПОУ 40583385) на підставі Акту прийому передачі майна як цільового внеску члена ОК «ЖБК» Лейк Хаус» та заяви ОСОБА_8 від 03.12.2016.

Також встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 01.12.2016 здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - незавершений будівництвом об'єкт - недобудований житловий комплекс з об'єктами соціально-побутового призначення по вул. Здолбунівській, 13 в м. Києві за ОК ЖБК «Лейк Хаус» (код ЄДРПОУ 40583385).

Крім того відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Інтер-Перміал» (код ЄДРПОУ 39218883) є ОК ЖБК «Лейк Хаус» (код ЄДРПОУ 40583385.

Враховуюче зазначене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Київської міської ради.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП підполковнику поліції Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України лейтенанту поліції Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, яка перебуває у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11, - відповідно до відомостей з офіційного сайту Міністерства Юстиції України, відносно ТОВ «Інтер-Перміал» (код ЄДРПОУ 39218883), а саме до реєстраційної справи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва