Ухвала суду № 80045223, 17.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/156/19

Справа № 758/415/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Подільського районного суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Тетяни Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковська Тетяна Олександрівна звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням в межах виконання доручення прокуратури міста Києва та запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11356000316 шляхом надання тимчасового доступу до договорів про відкриття банківських рахунків № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2, укладених між ПАТ «Діамантбанк» і ОСОБА_2, та правил використання прив'язаних до них банківських карт, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Діамантбанк», що розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A, код ЄДРПОУ 23362711.

Підставами для внесення клопотання стало доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11356000316.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що компетентними органами Латвійської Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 11356000316 за фактом шахрайства та незаконних дій з фінансовими інструментами та платіжними засобами (ст.ст. 177, 193 Кримінального закону Латвійської Республіки).

Компетентними органами Латвійської Республіки у ході досудового слідства встановлено, що в період з 07 грудня 2015 року по 26 березня 2016 року на рейсах АТ Air Baltic Corporation кілька осіб здійснювали оплату покупок. Зокрема, ОСОБА_2, який народився 09 березня 1989 року, в 2016 році під час польотів в наступних числах: 13.02, 15.02, 18.02, 19.02, 29.02, 01.03, 07.03, 09.03 і 14.03 оплату покупок здійснював розрахунковою картою № НОМЕР_3 Joint Stock Bank Diamant (далі ПАТ «Діамантбанк»). Загальна сума покупок за цей період становить 2212,50 євро.

В АТ Swedbank повідомленні рекламації про угоди з розрахунковою картою № НОМЕР_3 зазначено, що рекламації пред'явлено, так як угоди проведено без авторизації. Під час операції не відбувся контакт з банком і не проведено перевірку балансу та статусу карти. Угоди оброблено. Відповідно до умов рекламацій міжнародних VISA карт, банк не має можливості спростувати або відхилити ці рекламації, так як операції не авторизовано. Рекламації не спростовано, так як VISA встановлено Floor limit для всіх карт 0 євро. Банк-видавець розрахункової карти ПАТ «Діамантбанк», розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A. Таким чином, в 2016 році 13.02., 15.02., 18.02., 19.02., 29.02., 01.03., 07.03, 09.03. і 14.03. ОСОБА_2 на бортах повітряних кораблів оплату покупок здійснював заблокованою або підробленою розрахунковою картою № НОМЕР_3, виданою ПАТ «Діамантбанк», або на банківському рахунку, до якого прикріплено карту, не було достатньо коштів для здійснення покупок.

У рамках кримінальної справи № 11356000316 визнано 22.06.2016 підозрюваним ОСОБА_2. Під час допиту останній використав свої права і відмовився свідчити.

Крім цього, 20 і 21 березня 2016 року під час польоту на рейсах Air Baltic Corporation, ОСОБА_4, для оплати покупок використано розрахункові карти № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 PJSC Piraeus Bank Icb.

В АТ Swedbank повідомленнях рекламацій зазначено, що PJSC Piraeus Bank Icb розрахункові карти № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 використано багаторазово 16.03.2016, 20.032016 і 21.03.2016, загальна сума рекламацій (покупок) становить 2 615,00 євро.

В інформації зазначено, що розрахункові карти № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 PJSC Piraeus Bank Icb видано ОСОБА_4 і прикріплено до банківського рахунку № НОМЕР_6. Тим часом, 25.03.2016 розрахункову карту № НОМЕР_5 заблоковано у зв'язку з підозрами про те, що клієнт нечесно оперує картою за межами України, що стало причиною негативного залишку на картці. Крім цього, PJSC Piraeus Bank Icb надано інформацію про транзакції рахунку № НОМЕР_6 у період з 16.03.2016 по 25.03.2016, не вказуючи суми транзакцій і залишку на рахунку.

В рамках кримінальної справи № 11356000316 підозрюваним 07.04.2016 визнано ОСОБА_4. Під час допиту останній зазначив, що під час польоту на бортах повітряних кораблів часто купував подарунки, покупки оплачував особистими банківськими картами, карти чужих осіб не використовував, а також роблячи покупки, був впевнений в тому, що на його банківському рахунку достатньо коштів. За матеріалами кримінальної справи № 11356000316 вбачається, що ОСОБА_4 багато разів оплачував покупки на бортах повітряних кораблів банківськими картами, на яких не було достатньо коштів.

У рамках кримінальної справи потерпілою стороною визнана АТ Air Baltic Corporation, загальний матеріальний збиток, якій заподіяно у зв'язку з незаконним використанням банківських (розрахункових) карток № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 і № НОМЕР_3 склав 4 827,50 євро.

У даній кримінальній справі компетентними органами Латвійської Республіки продовжується досудове слідство з наміром зібрати всі необхідні докази для передачі матеріалів в подальшому до прокуратури для початку кримінального процесу.

На сьогодні постала необхідність у отриманні копій договорів про відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, укладених між ПАТ «Діамантбанк» (розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A, код ЄДРПОУ 23362711) і ОСОБА_2, та правил використання прив'язаних до них банківських карт.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту Латвійської Республіки про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № 11356000316 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в ПАТ «Діамантбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A, код ЄДРПОУ 23362711, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор просить розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що договори про відкриття банківських рахунків № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2, укладені між ПАТ «Діамантбанк» і ОСОБА_2, та правила використання прив'язаних до них банківських карт, перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Діамантбанк», що розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A, код ЄДРПОУ 23362711, та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках клієнта банку можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для клієнта банку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Тетяни Олександрівни про тимчасовий доступ до документів.

Уповноважену особу ПАТ «Діамантбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A, код ЄДРПОУ 23362711, зобов'язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковській Т.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, договорів про відкриття банківських рахунків № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2, укладених між ПАТ «Діамантбанк» і ОСОБА_2, та правил використання прив'язаних до них банківських карт, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Діамантбанк», що розташований за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа 10 A, код ЄДРПОУ 23362711.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова