Ухвала суду № 80040526, 21.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2477/19

н/п 1-кс/640/2796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"21" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого - Шермазанова А.Х.,

представника

власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Шермазанова А.Х. по кримінальному провадженню №32018220000000225 від 14.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 22 лютого 2019 р. о 15-00 год. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Шермазанова А.Х. по кримінальному провадженню №32018220000000225 від 14.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2019 в період часу з 11:07 по 21:44 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, належних директору ТОВ «Дортехстрой» ОСОБА_3, адреса реєстрації (проживання) - АДРЕСА_1, а саме:

- жорсткий диск s/n 16001580-01-01-53-С;

- зошит фіолетового кольору з написом «Natural» з чорновими записами, в якому зазначені (назва автомобіля, дата, сума та адреса виїзду автомобілів);

- блокнот синього кольору з написом «ЮЖМАШ» з чорновими записами, в якому зазначені (назва підприємств, контакти, номера банківських карток);

- блокнот чорного кольору торгової марки «BuroMax» з чорновими записами, в якому зазначені (дата, обсяг поставлених матеріалів, адреса замовників, сума та вид оплати - готівка чи безготівковий розрахунок);

- блокнот синьо-жовтого кольору торгової марки «BuroMax» з чорновими записами, в якому зазначені (дата, обсяг переміщених матеріалів, адреса замовників та сума оплати);

- блокнот синього кольору з написом «ГрафоМан» з чорновими записами, в якому зазначені (найменування товару, дата, обсяг, водії, номера накладних та постачальники);

- чорнові записи із зазначенням номерів транспортних засобів, дати на суми оплати за доставку, лист ТОВ «Дортехстрой» щодо сплати кредиторської заборгованості ТОВ «Корегон», подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 38 арк., які сформовані в том №1;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи

ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 231 арк., які сформовані в том №4;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3, всього на 463 арк., які сформовані в том №5;

- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 207 арк., які сформовані в том №6;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3, всього на 196 арк., які сформовані в том №7;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3, з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 220 арк., які сформовані в том №8;

- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 197 арк., які сформовані в том №9;

- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_3, з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 179 арк., які сформовані в том №10;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи та ФОП ОСОБА_3, всього на 183 арк., які сформовані в том №11;

- подорожні листи ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 256 арк., які сформовані в том №12;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 254 арк., які сформовані в том №13;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 273 арк., які сформовані в том №14;

- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_3 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 268 арк., які сформовані в том №15;

- документи, в т.ч. кошториси, договори, виконавчі схеми, розрахунки витрат замовників (селищні ради), робочий проект капітального ремонту вул. Зернової, 53 Ж, провулку Зернового 1-а з додатками всього на 215 арк., які сформовані в том №2, та сформовані в том №3;

- ноутбук Lenovo s\n CD19237486 разом з зарядним пристроєм;

- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» з ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», в яких зазначено дата, сума, кореспондуючий рахунок, найменування банку, номер документу та призначення платежу на 146 арк., які сформовані в том № 16;

- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» з ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» в яких зазначено дата, сума, кореспондуючий рахунок, найменування банку, номер документу та призначення платежу на 179 арк., які сформовані в том № 17;

- акти приймання-передачі виконаних робіт та товарно-транспортні накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП «ОСОБА_3.», ФОП «ОСОБА_4», видаткові накладні із зазначенням найменування товару , кількості, суми та водіїв на 96 арк., які сформовані в том № 18;

- акти приймання-передачі виконаних робіт ТОВ «Дортехстрой з ФОП «ОСОБА_3.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_4», видаткові накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП «ОСОБА_4» із зазначенням найменування товару , кількості, суми поставленого товару на 132 арк., які сформовані в том № 19;

- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» в АТ «АЛЬФА - БАНК», в яких зазначено платника, отримувача, призначення платежу на 76 арк., які сформовані в том № 20;

- картка рахунку 631 за січень 2017-грудень 2018, в якому зазначено товар, назви підприємств, суми виконання, договори на виконання робіт з додатками ТОВ «Дортехстрой» з субпідрядниками - ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджи», акти прийому-передачі ТОВ «Дортехстрой» з ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджи», відомості ресурсів ТОВ «Маріуполь Промбуд», ТОВ «Буд Груп Технолоджи» на 223 арк., які сформовані в том № 21.

- договори про виконання робіт ТОВ «Дортехстрой» з ТОВ «ПБК Брокоптстрой», ТОВ «Корегон», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «БГ Вавілон», договірні ціни, відомості ресурсів, акти передачі матеріалів, акти відносності ресурсів, довідки вартості виконаних будівельних робіт, на 357 арк., які сформовані в том № 22;

- системний блок чорного кольору «Everest» SU659133 разом з електронним носієм інформації;

- ноутбук «Lenovo» s/n: PF0PBK9Q разом з зарядним пристроєм;

- договори ТОВ «Дортехтрой» з ТОВ «Буд Груп Технолоджи», товарно-транспортні накладні, податкові накладнці ТОВ «Дортехстрой» з ФОП «ОСОБА_4», видаткові накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП «ОСОБА_4», всього на 23 арк., які сформовані в том № 23;

- жорсткий диск s/n: FR 31RDSC.

Місцем зберігання арештованого майна (за виключенням комп'ютерної техніки та цифрових носіїв інформації) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.

Зобов'язати слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Шермазанова А.Х. передати на відповідальне зберігання директору ТОВ «Дортехстрой» ОСОБА_3 комп'ютерну техніку та цифрові носії, а саме: жорсткий диск s/n 16001580-01-01-53-С; ноутбук Lenovo s\n CD19237486 разом з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору «Everest» SU659133 разом з електронним носієм інформації; ноутбук «Lenovo» s/n: PF0PBK9Q разом з зарядним пристроєм; жорсткий диск s/n: FR 31RDSC, - після здійснення їх огляду (протягом 5 робочих днів з моменту постановлення даної ухвали, тобто до 27 лютого 2019 р. включно) за участю експерта (спеціаліста) в області комп'ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп'ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32018220000000225 від 14.12.2018.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський