Ухвала суду № 80038569, 22.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.02.2019 Справа № 554/542/19

Провадження № 1кс/554/2989/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000003 від 03.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції Муха О.Ю.,звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000003 від 03.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40), а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А), а саме: № 2600 2152 4080 01, № 2610 9152 4080 01, № 2610 8152 4080 02, № 2604 6152 4080 01.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що на протязі 2018 року службові особи ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А, організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю) за попередньою змовою зі службовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19, організаційно-правова форма - орган місцевого самоврядування), заволоділи бюджетними коштами.

30.07.2018 Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради укладено договір з ТОВ «АСФЕР ГРУП» про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава на загальну суму 6 836 408,29 грн.

Згідно офіційних даних Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів 08.08.2018 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради перерахувало ТОВ «АСФЕР ГРУП» грошові кошти в сумі 2 050 922 грн. та 02.11.2018 суму 3 560 430 грн.

11.12.2018 року УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України здійснено виїзд за адресою м. Полтава, провулок Товарний, яким встановлено, що роботи визначені умовами договору не виконані.

Відповідно реквізитів договору підряду № 15 від 30.07.2018 встановлено, що ТОВ «АСФЕР ГРУП» має відкритий розрахунковий рахунок у публічному акціонерному товаристві «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40), а саме: № 2600 2152 4080 01.

Згідно листа ГУ ДФС у Полтавській області № 3808/10/16-31-12-01-34 від 30.01.2019 встановлено, що ТОВ «АСФЕР ГРУП» має відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40), а саме: № 2600 2152 4080 01, № 2610 9152 4080 01, № 2610 8152 4080 02, № 2604 6152 4080 01.

З метою перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від суб'єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної групи», незаконного формування в такий спосіб фіктивного податкового кредиту з ПДВ, перерахування грошових коштів, транзитом спрямованих на розрахункові рахунки підприємств-неплатників ПДВ, повернення грошових коштів в безготівковій формі в зворотному напрямку із вирахуванням певного відсотку за надані послуги з їх транзиту організаторами незаконної діяльності на банківські карткові рахунки службових осіб, їх родичів та інших афілійованих осіб підприємств-вигодонабувачів, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Муха О.Ю. у судове засідання не з»явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000003 від 03.01.2019 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, яка міститься у документах, що є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк», розташованого за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40, мають суттєве значення для справи, а саме для перевірки фактів проведення бухгалтерських та податкових операцій, незаконної діяльності на банківські карткові рахунки службових осіб, їх родичів та інших афілійованих осіб підприємств-вигодонабувачів, а також проведення почеркознавчих експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Гацьку Володимиру Дмитровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40), а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А), а саме: № 2600 2152 4080 01, № 2610 9152 4080 01, № 2610 8152 4080 02, № 2604 6152 4080 01.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко