Ухвала суду № 80038571, 22.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.02.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/3074/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 лютого2019року досуду надійшлозазначене клопотаннястаршого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 , з метою відшукання: документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печаток зазначених фірм; відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів; відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківських карток, на які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховувались грошові кошти; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; мобільних телефонів, по яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вели телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів, автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , які мають значення у кримінальному провадженні .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_27 , який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ «Востокторгмаш», показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_28 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_28 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_28 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_28 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_29 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Разом з ОСОБА_30 був чоловік на ім`я ОСОБА_31 . Всі документи та печатки були у ОСОБА_32 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_29 . ОСОБА_29 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_29 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_32 він отримав 1000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_33 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ «Трастмоторс» та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_27 .

Як потім було встановлено, чоловіком на ім`я ОСОБА_29 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи.

ОСОБА_6 крім цього, являвся засновником ТОВ «Велес Авто» та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_34 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_35 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання.

ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон». Крім того, він організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс»,ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон», які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , як співвиконавець злочинної групи, від імені директора ТОВ «Альтфінком» ОСОБА_36 приїжджала до м. Полтави та укладала 18.05.2018 договір оренди приміщення із ФОП ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_7 являлася працівником ТОВ «Трастмоторс» та її дохід за березень 2018 року склав 453457,84 грн.

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по Полтавській області була ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка контролювала роботу менеджерів-консультантів та здійснювала контроль за діяльністю офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 , де працювали менеджери-консультанти ОСОБА_39 та ОСОБА_40 .

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, він являвся працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакомерсгруп», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс» та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_42 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам та ін.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , користується у своїй діяльності автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 .

Оскільки ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи при скоєнні даних злочинів, може зберігати документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; логіни та паролі до розрахункових рахунків зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останньому перераховувались грошові кошти; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, по яких останній вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

За допомогою вищевказаних речей та документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд комп`ютерно-технічних експертиз, технічних експертиз документів, почеркознавчих та технічних експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду, а також встановити всіх можливих потерпілих та фігурантів, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень.

Для своєчасного вилучення вище вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320, д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 .

Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України (а.с. 4-10).

З протоколу прийняття заяви про вчинення злочину від 25.01.2019 р. вбачається, що 01.10.2018 р. за адресою м. Полтава, вул. Шевченка,79 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами (а.с.11-12).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_43 від 25.01.2019 р. вбачається, що остання знайшла оголошення про продаж трактора та зв`язався з продавцем. Їй запропонували заплатити частину суми за трактор , а саме 18000 грн., оскільки його повна вартість становить 65000 грн. на що вона погодилася . Їй запропонували підписати попередній договір, який вона підписала, однак трактора не показали. Наступного дня вона знову зв`язалась з менеджером на ім`я ОСОБА_44 , яка повідомила, що трактор уже готують для відправки, однак до сьогоднішнього часу його не доставили (а.с.13-16).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_27 , вбачається, що останній який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ «Востокторгмаш», показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_28 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_28 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_28 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_28 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_29 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Разом з ОСОБА_30 був чоловік на ім`я ОСОБА_31 . Всі документи та печатки були у ОСОБА_32 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_29 . ОСОБА_29 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_29 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_32 він отримав 1000 грн (а.с.31-33).

З протоколу пред`явлення особи до впізнання від 16.01.2019 р., вбачається що ОСОБА_27 впізнав особу, яка знаходиться на фото № 2 та пояснив, що саме цей чолові їздив з ним до м. Києва та заходив із ним до банківської установи, де відкривав рахунки та мав усі документи на фірму На фотознімку № 2 протоколу пред`явлення до впізнання особи за фотознімками зображено ОСОБА_6 (а.с.35-36).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_33 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ «Трастмоторс» та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_27 (а.с. 25-280

З протоколу пред`явлення особи до впізнання від 16.01.2019 р., вбачається що ОСОБА_45 впізнав особу, яка знаходиться на фото № 2 та пояснив, що саме цей чолові їздив з ним до м. Києва та заходив із ним до банківської установи та мав усі документина фірму На фотознімку № 2 протоколу пред`явлення до впізнання особи за фотознімками зображено ОСОБА_6 (а.с.29-30).

Допитаний свідок ОСОБА_46 показав, що весною 2018 року до нього підійшов його знайомий, прізвища якого не пам`ятає, з проханням оформити на себе картку у банківській установі, на що він погодився, отримавши за це 500 грн. Пізніше йому запропонували оформити на себе банківські рахунки , він підписав якісь документи, отримав за це 500 грн. На руки документів не отримував (а.с.37-41).

З протоколу пред`явлення особи до впізнання від 06.02.2019 р., вбачається що ОСОБА_46 впізнав особу, яка знаходиться на фото № 2 та пояснив, що саме цей чоловік на ім`я ОСОБА_29 їздив з ним до нотаріуса та банківських установ, а також платив йому за це кошти. та На фотознімку № 2 протоколу пред`явлення до впізнання особи за фотознімками зображено ОСОБА_6 (а.с.42-43).

З Рапорту ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_47 вбачається, що в ході розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи. ОСОБА_6 крім цього, являвся засновником ТОВ «Велес Авто» та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_34 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ «Альфакоммерсгруп». ОСОБА_35 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання. ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон». Крім того, він організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс»,ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон», які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки. (а.с.44).

З копії облікової картки № 154440101 від 16.06.2018 р вбачається, що ОСОБА_6 має у власності автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 (а.с.46).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, слідчий суддя вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію про те, що у автомобілі марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 , можуть знаходитись документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховувались грошові кошти; грошові коштів, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, по яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вели телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів, які мають значення у кримінальному провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, тому наявні підстави для проведення обшуку. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

-документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869);

- печаток зазначених фірм;

- відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм;

- відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів;

- договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів;

- відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори);

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи;

- банківських карток, на які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховувались грошові кошти;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- мобільних телефонів, по яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вели телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами;

- блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів,

- автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 ,

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1