Ухвала суду № 80027337, 20.02.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/815/2019

У Х В А Л А

Іменем України

20.02.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Колодяжним І.Д., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» НОМЕР_1 на ім?я ім?я ОСОБА_4 в сумі 1700,00 грн. за період часу з за період часу з 00.00 год 20.01.2019 року, по 00.00 год. 29.01.2019, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій В.М. або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи гршовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 який показав, що 16.01.2019 року він з метою придбання автомобільних запчастин зайшов на сторінку інтернет-сайту «Авторіа» де знайшов оголошення про продаж автомобільних запчастин. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону мобільного оператору МТС НОМЕР_2, він домовився з раніше невідомим йому чоловіком про купівлю автомобільних запчастин та 21.01.2019 р. перерахував кошти на банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 зареєстровану на ім?я ОСОБА_4 в сумі 1700 грн. У вказаний час потерпілий ОСОБА_6 автомобільні запчастини не отримав та гроші йому не повернули. Мобільний номер телефону на який телефонував потерпілий вимкнено.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 в сумі 1700 грн. за період часу з 00.00 год 20.01.2019 року, по 00.00 год. 29.01.2019, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з період часу з 00.00 год 20.01.2019 року, по 00.00 год. 29.01.2019 за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приват Банк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ «Приват Банк».

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Колодяжним І.Д.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» НОМЕР_1 на ім?я ім?я ОСОБА_4 в сумі 1700,00 грн. за період часу з за період часу з 00.00 год 20.01.2019 року, по 00.00 год. 29.01.2019, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій В.М. або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя А. П. Чуприна